Gutenberg Group AG in Liquidation

Radiation Gutenberg Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Gutenberg Group AG in Liquidation, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199629). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 244 du 15.12.2022
Registre journalier: 49395 du 12.12.2022
Numéro de publication: HR03-1005628904
Cantons: ZH

Mutation Gutenberg Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Gutenberg Group AG in Liquidation, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751162).

Aktien neu:
2'737'696 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 2'737'696 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 23055 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005199629
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG in Liquidation hat beschlossen, in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise und den damit verbundenen Unsicherheiten, insbesondere zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre die Stimmrechtsausübung für die Generalversammlung in schriftlicher Form durchzuführen. Demzufolge können Sie Ihre Stimmrechtsausübung nur schriftlich oder elektronisch übermitteln.

Traktanden:

1. Feststellung und Genehmigung der Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2020
2. Feststellung und Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31.03.2021
3. Entlastung des Liquidators für die Periode bis zum 31.03.2021
4. Das Mandat der Revisionsstelle Grant Thornton AG ist mit der eingeschränkten Revision der Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2020 abgelaufen.
5. Beschlussfassung über die Ausschüttung des Liquidationsergebnisses an die Aktionäre

_________________________________________________________________________________

Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2020 und Liquidationsschlussbilanz per 31.03.2021:

Die Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2020 inkl. Bericht der Revisionsstelle sowie die Liquidationsschlussbilanz per 31.03.2021 stehen den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung. Diese erwähnten Unterlagen werdenden Aktionären auf Wunsch zugestellt.

Formulare zur Stimmrechtsabgabe:

Das Formular zur Stimmrechtsabgabe kann direkt beim Liquidator Marcel Berchtold, Gutenberg Group AG in Liquidation, Giesshübelstr. 40, 8045 Zürich bezogen werdenund muss dann zusammen mit dem Ausweis über entsprechendenBesitz der Aktien (Banksperrerklärung) eingereicht werden.

Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tage nach der Generalversammlung hinterlegt.

Zürich, 20. April 2021

Gutenberg Group AG in Liquidation

Für den Verwaltungsrat

Der Liquidator: Marcel Berchtold

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG in Liquidation hat beschlossen, in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise und den damit verbundenen Unsicherheiten, insbesondere zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, die Stimmrechtsausübung für die Generalversammlung in schriftlicher Form durchzuführen. Demzufolge können Sie Ihre Stimmrechtsausübung nur schriftlich oder elektronisch übermitteln.

Traktanden:

1. Feststellung und Genehmigung der Liquidationszwischenbilanz per           31.12.2019

2. Entlastung des Liquidators für die Periode bis zum 31.12.2019

3. Wahl der Revisionsstelle Grant Thornton AG für die Amtsdauer von 1 Jahr

_________________________________________________________________________

Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2019:

Die Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2019 inkl. Bericht der Revisionsstelle steht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht zur Verfügung. Diese Zwischenbilanz wird auf Wunsch den Aktionären zugestellt.

Formulare zur Stimmrechtsabgabe:

Das Formular zur Stimmrechtsabgabe kann direkt beim Liquidator Marcel Berchtold, Gutenberg Group AG in Liquidation, Giesshübelstr. 40, 8045 Zürich bezogen und dann zusammen mit dem Ausweis über entsprechenden Besitz der Aktien (Banksperrerklärung) eingereicht werden.

Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tage nach der Generalversammlung hinterlegt.

Zürich, 10. Juni 2020

Gutenberg Group AG in Liquidation

Der Liquidator: Marcel Berchtold

Mutation Gutenberg Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Gutenberg Group AG, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691805).

Firma neu:
Gutenberg Group AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2019 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kameisis, Markus Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Marcel, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 213 du 04.11.2019
Registre journalier: 42149 du 30.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004751162
Cantons: ZH

Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Zürich, freut sich, alle Aktionäre im Auftrag einer Aktionärsgruppe gemäss Art.699 Abs.3 OR zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Traktanden:  1. Beschlussfassung über den Antrag einer Aktionärin zur Liquidation der Gesellschaft

Zutrittskarten bis spätestens 25.Okt.2019 gegen Banksperrerklärung direkt beim Aktienbüro Gutenberg Group AG,Giesshübelstr.40,8045 Zürich beziehen.

Vollmachtserteilung: Aktionäre haben die Möglichkeit, einen anderen Aktionär mit Stimmrecht zu bevollmächtigen (Art.10 Ziff 2 der Statuten).

Mutation Gutenberg Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gutenberg Group AG, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3974945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG].

FOSC: 151 du 08.08.2019
Registre journalier: 30394 du 05.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691805
Cantons: ZH

Einladung zur 30. ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2019
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Zürich, freut sich, Sie gemäss Art. 8 der Statuten zur 30. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.
Dienstag, 25. Juni 2019, 11.00 Uhr, Türöffnung 10.30 Uhr
am Sitz der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Gutenberg Group AG, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467405).

Statutenänderung:
05.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 547'539.20 [bisher: CHF 4'106'544.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 547'539.20 [bisher: CHF 4'106'544.00].

Aktien neu:
2'737'696 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 2'737'696 Inhaberaktien zu CHF 1.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.10.2017 wird der Nennwert der 2'737'696 Inhaberaktien zu CHF 1.50 auf CHF 0.20 herabgesetzt und je CHF 1.30 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.12.2017 festgestellt.

Registre journalier no 447 du 04.01.2018 / CHE-106.369.148 / 03974945

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Gutenberg Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 4'106'544.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 547'539.20
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.10.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach 1628, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Das Aktienkapital wird um CHF 3'559'004.80 auf CHF 547'539.20 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung wird auf folgende Weise durchgeführt:
   a) Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1.50 auf neu CHF 0.20 für 2'737'696 Inhaberaktien; und
   b) Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 3'559'004.80 (CHF 1.30 je Inhaberaktie)
   Der Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs.2 OR der Grant Thornton Bankrevision AG, Zürich bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Gutenberg Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 4'106'544.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 547'539.20
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.10.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach 1628, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Das Aktienkapital wird um CHF 3'559'004.80 auf CHF 547'539.20 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung wird auf folgende Weise durchgeführt:
   a) Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1.50 auf neu CHF 0.20 für 2'737'696 Inhaberaktien; und
   b) Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 3'559'004.80 (CHF 1.30 je Inhaberaktie)
   Der Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs.2 OR der Grant Thornton Bankrevision AG, Zürich bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Gutenberg Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 4'106'544.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 547'539.20
4. Décision de réduction par: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.10.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach 1628, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Das Aktienkapital wird um CHF 3'559'004.80 auf CHF 547'539.20 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung wird auf folgende Weise durchgeführt:
   a) Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1.50 auf neu CHF 0.20 für 2'737'696 Inhaberaktien; und
   b) Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 3'559'004.80 (CHF 1.30 je Inhaberaktie)
   Der Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs.2 OR der Grant Thornton Bankrevision AG, Zürich bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Gutenberg Group AG, in Zürich, CHE-106.369.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2975671).

Domizil neu:
Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich.

Registre journalier no 13035 du 10.04.2017 / CHE-106.369.148 / 03467405