Guardian Capital AG

Mutation Guardian Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518270).

Statutenänderung:
15.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen aller Art für professionelle Kunden und Privatkunden im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ein Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und untersteht der entsprechenden staatlichen Aufsicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zur fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simantirakis, Vasilios, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 48176 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896220
Cantons: ZH

Mutation Guardian Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379769).

Statutenänderung:
24.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen aller Art für professionelle Kunden und Privatkunden im In- und Ausland. Die Gesellschaft übt in der Schweiz die Tätigkeit als Vermögensverwalterin nach dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) aus und untersteht der entsprechenden staatlichen Aufsicht. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simantirakis, Vasilios, von Zürich, in Maur, mit Einzelprokura.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 27612 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518270
Cantons: ZH

Mutation Guardian Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Slavicek, Jiri, von Volketswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitsios, Constantinos, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 1541 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379769
Cantons: ZH

Mutation Guardian Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2479811). Gemäss Erklärung vom 12.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 228 du 25.11.2019
Registre journalier: 45140 du 20.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004766707
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

RE Guardian Capital AG, in Zürich, CHE-114.987.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 21, Publ. 5770196).

Statutenänderung:
18.08.2015.

Firma neu:
Guardian Capital AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Guardian Capital SA) (Guardian Capital Inc).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.08.2015 werden 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; alsdann werden die Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt und der Nennwert gesplittet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.11.2015 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].

Registre journalier no 39340 du 10.11.2015 / CH02030341083 / 02479811

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RE Guardian Capital AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.08.2015
6. Echéance de préavis des créances: 26.10.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: RE Guardian Capital AG, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RE Guardian Capital AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.08.2015
6. Echéance de préavis des créances: 26.10.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: RE Guardian Capital AG, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   RE Guardian Capital AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 200'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.08.2015
6. Echéance de préavis des créances: 26.10.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: RE Guardian Capital AG, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RE Guardian Capital AG, in Zürich, CH-020.3.034.108-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 28, Publ. 5179610).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djalovic, Zivko, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29000 vom 09.08.2010
(05770196/CH02030341083)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

RE Guardian Capital AG (RE Guardian Capital SA) (RE Guardian Capital Inc), in Zürich, CH-020.3.034.108-3, Gartenstrasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.07.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, Vermögensverwaltung, Anlage- und Steuerberatung sowie Nachfolgeplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Slavicek, Jiri, von Volketswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29596 vom 30.07.2009
(05179610/CH02030341083)