GTA Reisen Holding AG

Mutation GTA Reisen Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000252).

Statutenänderung:
24.11.2021.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Regus Ambassador House, Thurgauerstrasse 101, 8152 Glattpark (Opfikon).

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 52273 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005360976
Cantons: ZH

Mutation GTA Reisen Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972692). Gemäss Erklärung vom 04.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 201 du 15.10.2020
Registre journalier: 38865 du 12.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005000252
Cantons: ZH

Mutation GTA Reisen Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turner, Samuel, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
García-Tenorio Del Cerro, Andrés-Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvià (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 173 du 07.09.2020
Registre journalier: 33533 du 02.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004972692
Cantons: ZH

Mutation GTA Reisen Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Alexander Georg, von Mosnang, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battandier, Vincent Jean Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turner, Samuel, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; García-Tenorio Del Cerro, Andrés-Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muñoz Juan de Sentmenat, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 1588 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004804813
Cantons: ZH

Mutation GTA Reisen Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Khorsan, Pegeman, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 250 du 27.12.2018
Registre journalier: 46704 du 20.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004530342
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Ivan, von Obergoms, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Garcia-Tenorio del Cerro, Andres Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvia (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muñoz Capllonch, Carlos Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Portals Nous (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Alexander Georg, von Mosnang, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battandier, Vincent Jean Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14855 du 23.04.2018 / CHE-339.515.707 / 04195187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4010911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Havranek-Kosicek, Dr. Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6720 du 15.02.2018 / CHE-339.515.707 / 04065573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decking, Annemarie Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Tamins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Ivan, von Obergoms, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3041 du 19.01.2018 / CHE-339.515.707 / 04010911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3761717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehl, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cheng, Lily, kanadische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geissbühler, Markus, von Thun, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffman, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stein, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Ivan, von Obergoms, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Garcia-Tenorio del Cerro, Andres Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvia (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muñoz Capllonch, Carlos Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Portals Nous (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39284 du 10.11.2017 / CHE-339.515.707 / 03870061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675405).

Statutenänderung:
06.09.2017.

Aktien neu:
99'900 Namenaktien zu CHF 1.00 und 100 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 32183 du 15.09.2017 / CHE-339.515.707 / 03761717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 26'305 vom 24.07.2017 GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3668705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheng, Lily, kanadische Staatsangehörige, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht kanadischer Staatsangehöriger]; Stein, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stein, Dominique].

Registre journalier no 26815 du 27.07.2017 / CHE-339.515.707 / 03675405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GTA Reisen Holding AG, in Zürich, CHE-339.515.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3336615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehl, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cheng, Lily, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geissbühler, Markus, von Thun, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffman, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stein, Dominique, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Decking, Annemarie Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Tamins, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Havranek-Kosicek, Dr. Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Khorsan, Pegeman, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Ivan, von Obergoms, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26305 du 24.07.2017 / CHE-339.515.707 / 03668705

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

GTA Reisen Holding AG(GTA Voyages Holding SA) (GTA Viaggi Holding SA) (GTA Travel Holding Ltd), in Zürich, CHE-339.515.707, Elias Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.02.2017.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessenihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kuoni Reisen Beteiligungs AG, nämlich den Geschäftsbereich Global Travel Distribution, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz ohne Gegenleistung zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Walter, Ivan, von Obergoms, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Havranek-Kosicek, Dr. Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Decking, Annemarie Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Tamins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4910 du 06.02.2017 / CHE-339.515.707 / 03336615