Grubenhaus AG

Mutation Grubenhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Zollikon, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Gisela Sabine, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saanen]; Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saanen]; Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aichtal (DE)].

FOSC: 50 du 12.03.2024
Registre journalier: 10770 du 07.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005982805
Cantons: ZH

Mutation Grubenhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857249). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 2213 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874296
Cantons: SZ

Mutation Grubenhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Grubenhaus AG, bisher in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857249).

Statutenänderung:
08.04.2020.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Schlossbergstrasse 23, 8702 Zollikon.

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 14814 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874059
Cantons: ZH

Mutation Grubenhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, in Herrliberg]; Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen]; Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Aichtal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

FOSC: 56 du 20.03.2020
Registre journalier: 1691 du 17.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004857249
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899059).

Statutenänderung:
19.12.2017. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Registre journalier no 795 du 08.02.2018 / CHE-115.270.448 / 04052475

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2672217).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6044 du 24.11.2017 / CHE-115.270.448 / 03899059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552163).

Statutenänderung:
02.02.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann zugunsten von Konzerngesellschaften Verwaltungs- und Administrativdienstleistungen erbringen und Konzerngesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
18'180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 20'200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 20'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aichtal (DE)].

Registre journalier no 754 du 12.02.2016 / CH02040414843 / 02672217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Grubenhaus AG, bisher in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294683).

Gründungsstatuten:
08.12.2009, Statutenänderung: 11.12.2015.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8852 Altendorf.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Herrliberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen)]; Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberursel (DE)].

Registre journalier no 6528 du 16.12.2015 / CH02040414843 / 02552163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294683). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altendorf im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen.

Registre journalier no 2151 du 16.12.2015 / CH02040414843 / 02552321

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127115).

Statutenänderung:
23.07.2015. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 1309 du 24.07.2015 / CH02040414843 / 02294683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1628759).

Statutenänderung:
20.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 20'200'000.00 [bisher: CHF 20'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'200'000.00 [bisher: CHF 20'100'000.00].

Aktien neu:
20'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 20'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.04.2015.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der Kapitalerhöhung vom 20.04.2015 gemäss Vertrag vom 20.04.2015 einen Geschäftsanteil von EUR 1'875'000.00, einen Geschäftsanteil von EUR 100'000.00 sowie einen Geschäftsanteil von EUR 25'000.00 an der BIB Industriebeteiligungen Böblingen GmbH (HRB 245835), in Böblingen (DE), zum Preis von insgesamt EUR 7'882'552.00, wofür der Sacheinleger 100 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 1'000.00 sowie eine Forderung von EUR 7'779'416.69 gutgeschrieben erhält. [Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Aichtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen)].

Registre journalier no 754 du 27.04.2015 / CH02040414843 / 02127115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533759).

Statutenänderung:
17.07.2014. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauland, Dr. Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1207 du 18.07.2014 / CH02040414843 / 01628759

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Laura Karolina, von Kallnach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 881 du 28.05.2014 / CH02040414843 / 01533759

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260431).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Eisenmann, Franziska Marcella Sabine].

Registre journalier no 351 du 28.02.2014 / CH02040414843 / 01380959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1223545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Delegierte des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2159 du 20.12.2013 / CH02040414843 / 01260431

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1052759).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 20'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 gemäss Vertrag vom 03.12.2013 100'001'000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf die jeweilige Stückaktie entfallenden gleichen Anteil am Grundkapital der Eisenmann AG mit Sitz in Böblingen, Deutschland, im Wert von mindestens EUR 198'630'949.00 und zum Preis von insgesamt EUR 198'630'949.00, wofür 20'000 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 1'000.00 ausgegeben und dem Sacheinleger EUR 128'327'000.00 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Die Übertragbarkeit der neu ausgegebenen Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Registre journalier no 2035 du 04.12.2013 / CH02040414843 / 01223545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6899496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Laura Karolina, von Kallnach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Unterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1472 du 27.08.2013 / CH02040414843 / 01052759

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Grubenhaus AG, bisher in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, S. 0, Publ. 6583914).

Gründungsstatuten:
08.12.2009, Statutenänderung: 10.10.2012.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Rheinquai 9, 8200 Schaffhausen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1671 vom 17.10.2012
(06899496/CH02040414843)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Grubenhaus AG, in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583914). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schaffhausen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16152 vom 17.10.2012
(06899312/CH02040414843)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 4, Publ. 5791644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift; Eisenmann, Gisela Sabine, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:Eisenmann, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Gstaad (Saanen), Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenmann, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3462 vom 02.03.2012
(06583914/CH02040414843)