Graphmasters SA

Mutation Graphmasters SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Graphmasters SA, in Köniz, CHE-329.405.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933990).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heise, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Rahden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 7254 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005744790
Cantons: BE

Mutation Graphmasters SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 250 du 27.12.2019, Publ. 1004793344).

Modification des statuts:
29.06.2020. [Modification des statuts sur un point non soumis à publication].

FOSC: 132 du 10.07.2020
Registre journalier: 10425 du 07.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004933990
Cantons: BE

Mutation Graphmasters SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 156 du 15.08.2019, Publ. 1004696233).

Nouvelle adresse:
Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.

FOSC: 250 du 27.12.2019
Registre journalier: 19815 du 20.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004793344
Cantons: BE

Mutation Graphmasters SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 163 du 24.08.2018, Publ. 4433339).

Inscription ou modification de personne(s):
Nitescu, Iulian, ressortissant britannique, à St. Neots (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 12362 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696233
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 154 du 13.08.2018, Publ. 4411025).

Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].

Registre journalier no 12100 du 21.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04433339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 08.08.2018, p. 0/4404425). La société ayant transféré son siège à Köniz, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 14254 du 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04412123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Graphmasters SA, précédemment à Ecublens (VD), CHE-329.405.862, société anonyme (du 09.03.2018, Publ. 4103621).

Modification des statuts:
03.08.2018.

Nouveau siège:
Köniz.

Nouvelle adresse:
c/o Robert Dohrendorf, Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.

Nouveau but:
La Société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'Internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers si cela favorise ses intérêts. La Société peut exercer toutes les activités commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but.

Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Köniz].

Registre journalier no 11567 du 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04411025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 09.03.2018, p. 0/4103621). Walz Ludwig n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registre journalier no 14028 du 03.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04404425

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 02.09.2014, p. 0/1692783). Dohrendorf Robert est maintenant à Köniz.

Registre journalier no 4282 du 06.03.2018 / CHE-329.405.862 / 04103621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1581939).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Walz Ludwig, à Erbach (Allemagne), président, et Heise Sebastian, à Rahden (Allemagne), tous deux d'Allemagne.

Registre journalier no 12624 du 28.08.2014 / CH55011517256 / 01692783

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), EPFL Innovation Park, bâtiment C, 1015 Lausanne, CHE-329.405.862. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
17 juin 2014.

But:
la société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit.

Administration:
Dohrendorf Robert, d'Allemagne, à Bachenbülach, avec signature individuelle. Selon déclaration du 17 juin 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Registre journalier no 9208 du 25.06.2014 / CH55011517256 / 01581939