Granito Holding AG

Mutation Granito Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Granito Holding AG, in Orpund, CHE-103.570.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005775011).

Statutenänderung:
23.10.2023. 03.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.10.2023 werden 400 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 400'000.00 zurückbezahlt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 18974 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896357
Cantons: BE

Mutation Granito Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Granito Holding AG, in Pieterlen, CHE-103.570.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535524).

Statutenänderung:
12.06.2023.

Sitz neu:
Orpund.

Domizil neu:
Schützenhausstrasse 17, 2552 Orpund.

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 9624 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005775011
Cantons: BE

Mutation Granito Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, publizierten TR-Eintrag Nr. 11'001 vom 14.07.2022 Granito Holding AG, in Pieterlen, CHE-103.570.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523867).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, von Büren an der Aare, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Büren an der Aare].

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 11809 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535524
Cantons: BE

Mutation Granito Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Granito Holding AG, in Pieterlen, CHE-103.570.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, S.0, Publ. 2059307).

Statutenänderung:
12.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, von Büren an der Aare, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 138 du 19.07.2022
Registre journalier: 11001 du 14.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005523867
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Granito Holding AG, in Pieterlen, CHE-103.570.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 4, Publ. 6041906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Reluko Treuhand AG, in Biel BE].

Registre journalier no 4985 du 19.03.2015 / CH07330063822 / 02059307

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Granito Holding AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.382-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 3, Publ. 2437322).

Statutenänderung:
08.02.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Haltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften irgendwelcher Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Sachübernahme: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Metaltec AG', in Studen, rückwirkend auf den 01.01.1997, zum Preis von CHF 500'000.--, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 250'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Tagebuch Nr. 2521 vom 15.02.2011
(06041906/CH07330063822)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Granito Holding AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.382-2, Übernahme und Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften irgendwelcher Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27. 11. 2003, S. 4, Publ. 2002114).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Daniel, von Ermensee, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 2393 vom 01.09.2004
(02437322/CH07330063822)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Granito Holding AG, in Pieterlen, Übernahme und Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 20. 02. 2003, S. 4, Publ. 870658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Rolf, von Wolhusen, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3035 vom 21.11.2003
(02002114/CH07330063822)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Granito Holding AG, bisher in Studen, Übernahme und Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 1999, S. 7616).

Statutenänderung:
22. 01. 2003.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Granito Holding SA) (Granito Holding Ltd).

Sitz neu:
Pieterlen.

Domizil neu:
c/o Metaltec AG, Bürenstrasse 24, 2542 Pieterlen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Racine Treuhand, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 544 vom 14.02.2003
(00870658/CH07330063822)