Granite Group AG

Mutation Granite Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152131).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanollo, Enrico, von Trub, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Evgenia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Blum, Eric, von Wichtrach, in Densbüren, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 14631 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006003918
Cantons: ZH

Mutation Granite Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597520).

Statutenänderung:
09.04.2021.

Aktien neu:
625'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 625'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 74 du 19.04.2021
Registre journalier: 15741 du 14.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005152131
Cantons: ZH

Mutation Granite Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sato Bosshardt, Galina].

FOSC: 61 du 28.03.2019
Registre journalier: 12241 du 25.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004597520
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanollo, Enrico, von Trub, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31467 du 08.09.2017 / CHE-114.770.748 / 03749203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Eric, von Wichtrach, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 449 du 05.01.2016 / CH02030336056 / 02584187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1492851).

Domizil neu:
Seidengasse 13, 8001 Zürich.

Registre journalier no 20994 du 25.06.2014 / CH02030336056 / 01581379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Granite Group AG, in Zürich, CHE-114.770.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6797758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato Bosshardt, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sato, Evgenia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15249 du 06.05.2014 / CH02030336056 / 01492851

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6173460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grab, Martin, von Rothenthurm, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26701 vom 31.07.2012
(06797758/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, S. 0, Publ. 6106936).

Statutenänderung:
07.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 625'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 625'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
625'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 625'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00, 1'375'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.03.2011 werden 1'375'000 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.05.2011 festgestellt.

Tagebuch Nr. 18193 vom 18.05.2011
(06173460/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 32, Publ. 5946288).

Statutenänderung:
25.03.2011.

Aktien neu:
625'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 1'375'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 12386 vom 31.03.2011
(06106936/CH02030336056)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Granite Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 625'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.03.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.05.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Granite Group AG, Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht des zugelassenen Revisionsexperten bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind
   
   Übermittler: Granite Group AG
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Granite Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 625'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.03.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.05.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Granite Group AG, Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht des zugelassenen Revisionsexperten bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind
   
   Übermittler: Granite Group AG
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Granite Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 625'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.03.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 16.05.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Granite Group AG, Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der besondere Revisionsbericht des zugelassenen Revisionsexperten bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind
   
   Übermittler: Granite Group AG
   8001 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 25, Publ. 5370150).

Statutenänderung:
10.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 43966 vom 14.12.2010
(05946288/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 30, Publ. 5213350).

Statutenänderung:
19.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Gerrit, von Ittigen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato Bosshardt, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 46223 vom 26.11.2009
(05370150/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 29, Publ. 5191896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grab, Martin, von Rothenthurm, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Eric, von Wichtrach, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32120 vom 19.08.2009
(05213350/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Granite Group AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 32, Publ. 5172292).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Josef, von Fällanden und St. Gallenkappel, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato Bosshardt, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Straub, Gerrit, von Ittigen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 30578 vom 06.08.2009
(05191896/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Eland Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 22, Publ. 4935716).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Firma neu:
Granite Group AG.

Tagebuch Nr. 29040 vom 27.07.2009
(05172292/CH02030336056)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Eland Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.605-6, c/o Ursula Guss Management Ltd., Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen im Finanz- und Vermögensverwaltungssektor, unter Ausschluss der Annahme öffentlicher Gelder, die Vermittlungstätigkeit sowie alle mit jeweiligem Geschäftsbereich zusammenhängende Tätigkeiten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rickli, Josef, von Fällanden und St. Gallenkappel, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10183 vom 16.03.2009
(04935716/CH02030336056)