GPB Hotel AG

Mutation GPB Hotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GPB Hotel AG, in Basel, CHE-115.737.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506771).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rollin, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rollin, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in La Rochelle (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 229 du 24.11.2020
Registre journalier: 6732 du 19.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030272
Cantons: BS

Mutation GPB Hotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

GPB Hotel SA, bisher in Lancy, CHE-115.737.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3489759 vom 27.04.2017).

Statutenänderung:
20.11.2018.

Firma neu:
GPB Hotel AG.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Grosspeterstr. 12, 4052 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: a) Kauf, Verkauf, jegliche Beteiligungen im Hotelbereich, Verwaltung von Hotels, Restaurants oder Geschäften im Freizeitbereich für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter; b) die Beteiligung an allen Unternehmen oder Gesellschaften jeglicher Natur unter Ausschluss jeglicher Beteiligungen an Immobiliengesellschaften in der Schweiz, welche dem BewG unterstehen. Die Gesellschaft kann entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter jegliche Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, einschliesslich die Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Einschreiben, Fax oder E-Mail) an jeden Aktionär an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder, falls notwendig, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 230 du 27.11.2018
Registre journalier: 6621 du 22.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004506771
Cantons: BS

Mutation GPB Hotel SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3489759). Par suite du transfert de son siège à Bâle, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Ville sous la nouvelle raison sociale GPB Hotel AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FOSC: 230 du 27.11.2018
Registre journalier: 21742 du 22.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004507280
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 04.08.2016, p. 0/2988841). Rollin Stanislas est maintenant domicilié à Bruxelles, B.

Registre journalier no 7246 du 24.04.2017 / CHE-115.737.469 / 03489759

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 03.12.2015, p. 0/2518061). Dormond Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur de Preux Eric, nommé vice-président, continue à signer individuellement. RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Registre journalier no 13198 du 29.07.2016 / CHE-115.737.469 / 02988841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

GPB Hotel SA, à Genève, CHE-115.737.469 (FOSC du 23.09.2014, p. 0/1729187).

Nouveau siège:
Lancy, rampe du Pont-Rouge 5A, c/o Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire, 1213 Petit-Lancy. Statuts modifiés le 23.11.2015. de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CHE-100.458.842) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999), à Satigny.

Registre journalier no 19059 du 30.11.2015 / CH66013970107 / 02518061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GPB Hotel SA, à Genève, CHE-115.737.469 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CHE-100.458.842), à Lancy.

Registre journalier no 15468 du 18.09.2014 / CH66013970107 / 01729187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 19.07.2012, p. 0/6777366).

Adresse actuelle:
rue de Lyon 75, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1203 Genève.

Registre journalier no 3365 du 22.02.2013 / CH66013970107 / 07081828

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 16.01.2012, p. 0/6506354).

Nouvelle adresse:
rue du Cendrier 24, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 12131 vom 16.07.2012
(06777366/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 19.10.2011, p. 0/6382438). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 7'000'000 par l'émission de 6'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.01.2012.

Tagebuch Nr. 596 vom 11.01.2012
(06506354/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 28.07.2010, p. 8/5748190). Bertheau Emmanuel, de France, à Paris, F et Molinari François, de France, à Nantes, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 16319 vom 14.10.2011
(06382438/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 14.06.2010, p. 8/5672978). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.07.2010.

Tagebuch Nr. 12395 vom 22.07.2010
(05748190/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GPB Hotel SA, à Genève, rue Jean-Gutenberg 5, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1201 Genève, CH-660-1397010-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.05.2010.

But:
achat, vente, prise de toutes participations dans le domaine hôtelier, gestion hôtes, de restaurants ou industries du secteur des loisirs pour son propre compte ou pour le compte de tiers; prise de participations à toutes entreprises ou sociétés de quelque nature qu'elle soit, à l'exclusion de toutes prises de participations dans les sociétés immobilières en Suisse assujetties à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 250'000, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrite (courrier, fax ou email).

Administration:
Rollin Stanislas, de France, à Paris, F, président, et Dormond Charles, d'Ollon, à Vernier, vice-président, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 27.05.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 9421 vom 08.06.2010
(05672978/CH66013970107)