Gold & Silber Schweiz AG

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fasel, Reinhard, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ronco sopra Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hoffmann, Andreas Kurt, in Daisendorf (DE)]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Daisendorf (DE)].

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 5728 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499644
Cantons: SG

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104498).

Domizil neu:
Auenstrasse 63, 9451 Kriessern.

FOSC: 47 du 09.03.2021
Registre journalier: 2329 du 04.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005119197
Cantons: SG

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864324). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberriet (SG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 34 du 18.02.2021
Registre journalier: 7103 du 15.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005104079
Cantons: ZH

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Gold & Silber Schweiz AG, bisher in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864324).

Statutenänderung:
10.02.2021.

Sitz neu:
Oberriet (SG).

Domizil neu:
c/o adventa treuhand gmbh, Auenstrasse 63, 9451 Kriessern.

Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Reinhard, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit].

FOSC: 34 du 18.02.2021
Registre journalier: 1626 du 15.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005104498
Cantons: SG

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763380).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Fasel, Reinhard, von St. Antoni, in Oberriet (SG), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 65 du 02.04.2020
Registre journalier: 12896 du 30.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004864324
Cantons: ZH

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757061).

Statutenänderung:
17.10.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit bzw. den Vertrieb von Kunstobjekten, Prägestücken, Münzen und Barren aus Edelmetallen, namentlich Gold und Silber, sowie Edelsteinen, sowie das Design, die Produktion (Erstellung von Entwürfen, Designs bzw. von physischen Prototypen sowie anschliessende Umsetzung der Produktion durch externe Dritte), den Handel und der Vertrieb von Schmuck, Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Edelmetallen und Edelsteinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, sowie alle Tätigkeiten ausüben die geeignet sind ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 44499 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763380
Cantons: ZH

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 219 du 12.11.2019
Registre journalier: 43266 du 07.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004757061
Cantons: ZH

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644356). Die mit superprovisorischer Verfügung vom 09.03.2019 und provisorischer Verfügung vom 07.05.2019 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angeordneten vorsorglichen Massnahmen wurden gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 13.08.2019 aufgehoben. [bisher: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 19. März 2019 Rechtsanwalt Thomas Leder, Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leder, Thomas, von Holderbank (AG), in Zürich, Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 168 du 02.09.2019
Registre journalier: 33440 du 28.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004706696
Cantons: ZH

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 21094 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644356
Cantons: ZH

Den vollständigen Einladungstext finden Sie in der beigefügten pdf-Datei.

Traktanden und Anträge:

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Information der Aktionäre über die aktuelle Situation der Gold & Silber Schweiz AG

Traktandum ohne Antrag des Verwaltungsrates

3. Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes

Wiederruf der Offerte "Unbeschränktes Kauf- oder Tauschangebot der GOLD und SILBER SCHWEIZ AG für Vorzugsaktien der GOLD und SILBER SCHWEIZ AG"

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Widerruf der Offerte

Mutation Gold & Silber Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978555). Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 19. März 2019 Rechtsanwalt Thomas Leder, Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leder, Thomas, von Holderbank (AG), in Zürich, Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift; Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12769 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600575
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Gold & Silber Schweiz AG, bisher in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017).

Statutenänderung:
22.12.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Am Schanzengraben 27, 8002 Zürich.

Registre journalier no 708 du 05.01.2018 / CHE-478.975.734 / 03978555

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet SG, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515877). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 96 du 05.01.2018 / CHE-478.975.734 / 03979615

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet SG, CHE-478.975.734, c/o adventa treuhand gmbh, Auenstrasse 63, 9451 Kriessern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.05.2017.

Zweck:
Handel mit bzw. Vertrieb von Kunstobjekten, Prägestücken, Münzen und Barren aus Edelmetallen, namentlich Gold und Silber, sowie Edelsteinen sowie Design, Produktion (Erstellung von Entwürfen, Designs bzw. von physischen Prototypen sowie anschliessende Umsetzung der Produktion durch externe Dritte), Handel mit und Vertrieb von Schmuck, Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Edelmetallen und Edelsteinen; im Weiteren wird bezweckt den Aktionären im Falle einer Währungskrise Edelmetall im Tausch gegen Aktien der Gold & Silber Schweiz AG zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.05.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4173 du 08.05.2017 / CHE-478.975.734 / 03515877