Gold Fields Switzerland Holding AG

Mutation Gold Fields Switzerland Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Fribourg, CHE-115.699.780 (SHAB vom 08.01.2015, s. 0/1916439).

Gelöschte Person:
Monney Christian Jean-Luc, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

Neu eingetragene Person:
Monney Cédric, von Noréaz, in Courtepin, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 948 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005088278
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CHE-115.699.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469077). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fribourg im Handelsregister des Kantons Fribourg eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 300 du 05.01.2015 / CH02030351856 / 01916665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Gold Fields Switzerland Holding AG [Gold Fields Switzerland Holding SA] [Gold Fields Switzerland Holding Ltd.], bisher in Zürich, CHE-115.699.780 (SHAB vom 25.04.2014, s. /1469077).

Sitzverlegung nach:
Fribourg.

Adresse neu:
Rue Saint-Pierre 18, c/o Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA, 1700 Fribourg. Gründungsstatuten vom 19.05.2010, geändert am 09.12.2014.

Zweck neu:
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Nebenzweck gemäss Statuten). Wille Johann H. ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen. Pauley Johannes, Verwaltungsratsmitglied und Präsident, heisst mit vollem Namen Pauley Johannes Hendrik. Monney Christian Jean-Luc, von Noréaz, in Marly, ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift ernannt worden. KPMG AG (CHE-209.561.530) ist nicht mehr Revisionsstelle. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Registre journalier no 7 du 05.01.2015 / CH02030351856 / 01916439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CHE-115.699.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957083).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

Registre journalier no 13853 du 22.04.2014 / CH02030351856 / 01469077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.185-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 25, Publ. 6010652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pauley, Johannes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Centennial (CO/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leidschendam (NL)].

Registre journalier no 20556 du 01.07.2013 / CH02030351856 / 00957083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.185-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 20, Publ. 5867616).

Statutenänderung:
25.01.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 3724 vom 26.01.2011
(06010652/CH02030351856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.185-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 28, Publ. 5722630). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 37097 vom 20.10.2010
(05867616/CH02030351856)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gold Fields Switzerland Holding AG, in Zürich, CH-020.3.035.185-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 23, Publ. 5650152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pauley, Johannes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Leidschendam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24748 vom 06.07.2010
(05722630/CH02030351856)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Gold Fields Switzerland Holding AG (Gold Fields Switzerland Holding SA) (Gold Fields Switzerland Holding Ltd.), in Zürich, CH-020.3.035.185-6, c/o CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.05.2010.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben, halten, verwalten und veräussern und bei Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft fördert die Geschäftstätigkeit des Konzerns in Bezug auf das schweizerische Territorium. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Wille, Johann H., von La Sagne und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 19093 vom 21.05.2010
(05650152/CH02030351856)