GKL-Biotec AG

Mutation GKL-Biotec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Fusion, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

GKL Finanz AG, in Neerach, CHE-114.760.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222610).

Statutenänderung:
15.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GKL-Biotec AG, in Dielsdorf (CHE-114.049.993), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 385'521.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'031.36 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft bereits im entsprechenden Verhältnis an der übernehmenden Gesellschaft beteiligt sind, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
GKL-Biotec AG.

Sitz neu:
Dielsdorf.

Domizil neu:
c/o Expertinum AG, Wehntalerstrasse 54, 8157 Dielsdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, auch biotechnologische Entwicklungen, Herstellung und Vertrieb von: kosmetischen und pharmazeutischen Wirkstoffen, Wirkstoffe für die Nahrungsergänzung und diätetische bilanzierte Nahrungsergänzungen, ferner für diese Bereiche Entwicklung von Fertigprodukten sowie deren Herstellung und Vertrieb. Lizenznahme und Lizenzvergabe und die Verwertung von Lizenzen sowie lizenzgleiche Rechten wie Markenzeichen und Produktmarken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15. Juni 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 27974 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226780
Cantons: ZH

Mutation GKL Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

GKL Finanz AG, in Neerach, CHE-114.760.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455376).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27105 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222610
Cantons: ZH

Mutation GKL Finanz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GKL Finanz AG, in Neerach, CHE-114.760.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1878643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klett-Loch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dünnbier, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Plankstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klett-Loch, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 178 du 14.09.2018
Registre journalier: 32396 du 11.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004455376
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GKL Finanz AG, in Neerach, CHE-114.760.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7011510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemeier, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klett-Loch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in L'Escala (ES)].

Registre journalier no 41348 du 10.12.2014 / CH02030335823 / 01878643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GKL Finanz AG, in Neerach, CH-020.3.033.582-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944518).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klett-Loch, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dünnbier, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Plankstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dutler, Heinz, von Sevelen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 323 du 08.01.2013 / CH02030335823 / 07011510

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GKL Finanz AG, in Neerach, CH-020.3.033.582-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 25, Publ. 4926632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoz, Rainer, von Beatenberg, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klett-Loch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in L'Escala (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Klett-Loch, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 39742 vom 20.11.2012
(06944518/CH02030335823)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GKL Finanz AG, in Neerach, CH-020.3.033.582-3, c/o Treuhand Vision AG, Rüterspüelstrasse 1, 8173 Neerach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung der Gründer vom 06.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Zoz, Rainer, von Beatenberg, in Beatenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klett-Loch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in L'Escala (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Niemeier, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9396 vom 10.03.2009
(04926632/CH02030335823)