Germaninvestments AG

Mutation Germaninvestments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Germaninvestments AG, in Meilen, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrling, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 50698 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909375
Cantons: ZH

Mutation Germaninvestments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Germaninvestments AG, in Meilen, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119131).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausfelder, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 52507 du 16.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005362360
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Germaninvestments AG, in Meilen, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3115815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrling, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Herrling, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hausfelder, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10047 du 14.03.2018 / CHE-114.030.083 / 04119131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Germaninvestments AG, in Herrliberg, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1963693).

Statutenänderung:
09.08.2016.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
Seestrasse 880, 8706 Meilen.

Registre journalier no 37029 du 14.10.2016 / CHE-114.030.083 / 03115815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Germaninvestments AG, bisher in Zug, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6529994).

Gründungsstatuten:
07.01.2008, Statutenänderung: 26.01.2015.

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
Grundhofstrasse 17, 8704 Herrliberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen sowie die Finanzierung. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte, Beteiligungen und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten, Finanz- und Treuhandgeschäfte aller Art erbringen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Patrick, von Illgau, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrling, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Herrling, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4041 du 28.01.2015 / CH17030317255 / 01963693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Germaninvestments AG, in Zug, CHE-114.030.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6529994). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herrliberg im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1234 du 28.01.2015 / CH17030317255 / 01963691

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Germaninvestments AG, in Zug, CH-170.3.031.725-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 17, Publ. 4303086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füeg, Alfred, von Solothurn, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Patrick, von Illgau, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sins, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1290 vom 27.01.2012
(06529994/CH17030317255)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Germaninvestments AG, in Zug, CH-170.3.031.725-5, Untermüli 7, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.01.2008.

Zweck:
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, einschliesslich von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Herrling, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Betschart, Patrick, von Illgau, in Sins, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Füeg, Alfred, von Solothurn, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 692 vom 17.01.2008
(04303086/CH17030317255)