Geomac AG

Mutation Geomac AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199783).

Statutenänderung:
19.12.2022.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die diskretionäre Verwaltung individueller Portfolios gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG, ausschliesslich für Privatkunden gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a FIDLEG, und die Anlageberatung von Kollektivvermögen gemäss Art. 19 Abs. 3 lit. a. FINIG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

FOSC: 26 du 07.02.2023
Registre journalier: 5326 du 02.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005671485
Cantons: ZH

Mutation Geomac AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, S.0, Publ. 3563561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentelini, Helmut, von Seeberg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Schaub, Dr. Roland, von Andelfingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Oertig, Stephan, von Uznach, in Wollerau, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 23210 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005199783
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080737).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 27, 8800 Thalwil.

Registre journalier no 19134 du 01.06.2017 / CHE-107.554.872 / 03563561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morach, Kurt, von Wallisellen, in Bubikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11728 du 31.03.2015 / CH17030189379 / 02080737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Geomac AG, in Thalwil, CHE-107.554.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7148802).

Statutenänderung:
25.06.2014.

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 360'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 360'000.00].

Partizipationsscheine neu:
[gestrichen: 360 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2014 werden 360 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2014 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].

Registre journalier no 30395 du 16.09.2014 / CH17030189379 / 01723739

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Geomac AG, Thalwil
2. Décision de réduction par: Generalversammlung
3. Date de la décision: 25.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Geomac AG, Gotthardstrasse 16b, 8800 Thalwil
6. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Geomac AG, Thalwil
2. Décision de réduction par: Generalversammlung
3. Date de la décision: 25.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Geomac AG, Gotthardstrasse 16b, 8800 Thalwil
6. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Geomac AG, Thalwil
2. Décision de réduction par: Generalversammlung
3. Date de la décision: 25.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 04.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Geomac AG, Gotthardstrasse 16b, 8800 Thalwil
6. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geomac AG, in Thalwil, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12106 du 11.04.2013 / CH17030189379 / 07148802

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 26, Publ. 4527036).

Statutenänderung:
05.12.2012.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 16b, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Dr. Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schaub, Roland]; Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Wirtschaftsprüfung].

Registre journalier no 43640 du 19.12.2012 / CH17030189379 / 06992018

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 24, Publ. 4145654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassi, Marco A., von Fällanden, in Fällanden, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16303 vom 12.06.2008
(04527036/CH17030189379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2007, S. 25, Publ. 3786270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentelini, Helmut, von Seeberg, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung]; Schaub, Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Esposito, Vincenzo, von Schlieren, in Eagle (ID/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].

Tagebuch Nr. 27618 vom 03.10.2007
(04145654/CH17030189379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20. 08. 2004, S. 19, Publ. 2414028).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassi, Marco A., von Fällanden, in Fällanden, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4401 vom 14.02.2007
(03786270/CH17030189379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Geomac AG, in Zürich, CH-170.3.018.937-9, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 30. 06. 2000, S. 4424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23202 vom 16.08.2004
(02414028/CH17030189379)