Geodesica AG

Mutation Geodesica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Geodesica AG, in Zürich, CHE-101.830.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, S.0, Publ. 2873699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander, Urs Wilhelm, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arve, Kristian, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benzian Olsson, Sebastian, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arve, Birgitta, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: schwedische Staatsangehörige].

FOSC: 164 du 27.08.2019
Registre journalier: 32752 du 22.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702978
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geodesica AG, in Zürich, CHE-101.830.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767527).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brander, Urs Wilhelm, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arve, Birgitta, schwedische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19323 du 02.06.2016 / CHE-101.830.878 / 02873699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geodesica AG, in Zürich, CHE-101.830.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arve, Brigitta, schwedische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12141 du 05.04.2016 / CH02030241938 / 02767527

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Geodesica AG, in Zürich, CHE-101.830.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1065771).

Statutenänderung:
16.06.2014.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichnetenAdressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 20991 du 25.06.2014 / CH02030241938 / 01581357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geodesica AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970461).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benzian, Yvonne Ann, schwedische Staatsangehörige, in Göteborg (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Olsson, Ulf Stig Christer, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 28136 du 04.09.2013 / CH02030241938 / 01065771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864714).

Statutenänderung:
25.06.2013.

Firma neu:
Geodesica AG.

Domizil neu:
Stadelhoferstrasse 40, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Finanz-, Handels- und Industrieunternehmen aller Art, den Erwerb und die Veräusserung von Wertpapieren und Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt ist, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Gemäss Erklärung vom 25.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Dr. Hans, von Bassersdorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dahlin, Lars-Olov, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zug (170.3.011.798-2), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arve, Brigitta, schwedische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 21410 du 08.07.2013 / CH02030241938 / 00970461

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 31'570 vom 13.09.2012. Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6853824). Unter TR-Nr. 31570 vom 13.09.2012 wurde es versehentlich unterlassen zu erwähnen, dass die ausgeschiedene Revisionsstelle die Firma sowie den Sitz geändert hat, demnach sollte es heissen : Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug (neu: Cimmo AG (CH-170.3.008.660-7), in Baar).

Tagebuch Nr. 32682 vom 21.09.2012
(06864714/CH02030241938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (170.3.011.798-2), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31570 vom 13.09.2012
(06853824/CH02030241938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 28, Publ. 5576672).

Domizil neu:
Mainaustrasse 15, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 40010 vom 08.11.2011
(06412518/CH02030241938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 31, Publ. 4836986).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 217, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 13052 vom 31.03.2010
(05576672/CH02030241938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 22, Publ. 3457216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Hans, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beat Lustenberger Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahlin, Lars-Olov, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1870 vom 15.01.2009
(04836986/CH02030241938)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Digital Transfer Technology AG, in Zürich, CH-020.3.024.193-8, Beratung, Forschung, Entwicklung, Produktion und Handel im Bereiche der Informationstechnology, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2001, S. 1045).

Domizil neu:
Münsterhof 15, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 18420 vom 04.07.2006
(03457216/CH02030241938)