GEOBOX AG

Mutation GEOBOX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644352).

Statutenänderung:
15.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Lösungen und Produkten aus dem Bereich CAD, Geografische Informationssysteme (GIS), Building Information Modelling (BIM) und Informatik (IT) sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Support und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Christof, von Lauperswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfarrwaller, Thomas, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerhalder, Urs, von Burg (AG), in Sirnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 03.03.2022
Registre journalier: 8935 du 28.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005418673
Cantons: ZH

Mutation GEOBOX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 21090 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644352
Cantons: ZH

Mutation GEOBOX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'360 vom 18.02.2019 GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571442).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 10, 8400 Winterthur.

FOSC: 46 du 07.03.2019
Registre journalier: 9369 du 04.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004582104
Cantons: ZH

Mutation GEOBOX AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7126726).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 10, 8403 Winterthur.

FOSC: 36 du 21.02.2019
Registre journalier: 7360 du 18.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004571442
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859632).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Registre journalier no 10404 du 26.03.2013 / CH02030343683 / 07126726

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685324).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 32214 vom 18.09.2012
(06859632/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6225126).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavien, Stéphane, von Miège, in Miège, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kluser, Andreas, von Spiringen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flükiger, Benedikt, von Dürrenroth, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16288 vom 15.05.2012
(06685324/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S. 23, Publ. 5316930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Johannes, von Berlingen, in Trasadingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Benedikt, von Dürrenroth, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22774 vom 23.06.2011
(06225126/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Technopark Winterthur, Jägerstrasse 2, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.10.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und Support von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Geographischer Informationssysteme (GIS). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berweger, Andreas, von Stein AR, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clavien, Stéphane, von Miège, in Miège, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kluser, Andreas, von Spiringen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Johannes, von Berlingen, in Trasadingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Christof, von Lauperswil, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41509 vom 23.10.2009
(05316930/CH02030343683)