Gemkap Holding AG

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487648).

Statutenänderung:
27.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiigungen an Unternehmen und von Vermögen aller Art sowie die Erbringung von und damit in irgendeiner Art zusammenhängenden Kontroll-, Management und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Übernahme von Führungsaufgaben in anderen Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

FOSC: 65 du 04.04.2024
Registre journalier: 5638 du 28.03.2024
Numéro de publication: HR02-1006000291
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153528).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner Mom, Viktoria, von Muri bei Bern, in Montevideo (UY), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagner de Thomas Tewes, Clarissa, von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagner, Veit, von Muri bei Bern, in Meyriez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 107 du 03.06.2022
Registre journalier: 8066 du 31.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005487648
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128069).

Statutenänderung:
30.03.2021.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 6112 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153528
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiser, Michael, von Grossaffoltern, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosat, Nicole, von Solothurn, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 19.03.2021
Registre journalier: 4404 du 16.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005128069
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Alfred, von Trub, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 19.10.2020
Registre journalier: 15342 du 14.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005002474
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903447).

Statutenänderung:
29.09.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und von Vermögen aller Art sowie die Erbringung von und damit in irgendeiner Art zusammenhängenden Kontroll-, Management und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Übernahme von Führungsaufgaben in anderen Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
180'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 180'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 196 du 08.10.2020
Registre journalier: 14841 du 05.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004995229
Cantons: BE

Mutation Gemkap Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2706851).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Helmut, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wild, Tobias Dr., von St. Gallen, in Allmendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner de Thomas Tewes, Clarissa, von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Veit, von Muri bei Bern, in Meyriez, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Jobst, von Muri bei Bern und Bern, in Gerzensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner Mom, Viktoria, von Muri bei Bern, in Montevideo (UY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jutzi, Ulrich, von Niederhünigen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 05.06.2020
Registre journalier: 7785 du 02.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004903447
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser, Michael, von Grossaffoltern, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3221 du 02.03.2016 / CH17030193767 / 02706851

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493625). Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2014 werden 180'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Gleichzeitig wird bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2014 eine Forderung in der Höhe von CHF 14'534'395.00 verrechnet, wofür, zusammen mit einer Bareinlage von CHF 4'898'408.34, 180'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 19629 du 19.12.2014 / CH17030193767 / 01901427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6360 du 06.05.2014 / CH17030193767 / 01493625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.246.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Arnold, von Urnäsch und Bern, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9)].

Registre journalier no 3613 du 11.03.2014 / CH17030193767 / 01397537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CH-170.3.019.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, Publ. 6366056).

Statutenänderung:
11.06.2012.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Domizil neu:
Breichtenstrasse 2-4, 3074 Muri bei Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und von Vermögen aller Art sowie die Erbringung von und damit in irgendeiner Art zusammenhängenden Kontroll-, Management und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Übernahme von Führungsaufgaben in anderen Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Patente, Lizenzen und Wertschriften jeder Art erwerben, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 18'000'000.00 [bisher: CHF 9'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'000'000.00 [bisher: CHF 9'700'000.00].

Aktien neu:
180'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 97'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief.

Tagebuch Nr. 9895 vom 15.06.2012
(06726024/CH17030193767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gemkap Holding AG, in Muri bei Bern, CH-170.3.019.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 5, Publ. 5944980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Arnold, von Urnäsch und Bern, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14058 vom 03.10.2011
(06366056/CH17030193767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Gemkap Holding AG, in Zug, CH-170.3.019.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2008, S. 17, Publ. 4633370). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Muri bei Bern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 18224 vom 13.12.2010
(05944736/CH17030193767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Gemkap Holding AG (Gemkap Holding SA) (Gemkap Holding Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.019.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2008, S. 17, Publ. 4633370).

Gründungsstatuten:
14.07.1994, Statutenänderung: 09.12.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Gemkap Holding S.A.) (Gemkap Holding Ltd.).

Sitz neu:
Muri bei Bern.

Domizil neu:
c/o Rehau GmbH, Breichtenstrasse 2, 3074 Muri bei Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen, insbesondere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Managementleistungen für Tochtergesellschaften erbringen, Darlehen aufnehmen, Finanzierungen an Tochtergesellschaften gewähren oder vermitteln und Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 9'700'000.00.

Liberierung:
CHF 9'700'000.00.

Aktien:
97'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief, Telegramm oder Telefax.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Dr. Rudolf, von Lauperswil, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weirauch, Dr. Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9), in Bern, Revisionsstelle (wie bisher); Wagner, Helmut, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Siegenthaler, Alfred, von Trub, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Tobias Dr., von St. Gallen, in Allmendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18905 vom 13.12.2010
(05944980/CH17030193767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gemkap Holding AG, in Zug, CH-170.3.019.376-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 23, Publ. 4253874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9), in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11510 vom 27.08.2008
(04633370/CH17030193767)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Gemkap Holding AG, in Zug, CH-170.3.019.376-7, Beteiligung an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2000, S. 2104).

Domizil neu:
c/o Dr. Rudolf Mosimann, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 16179 vom 13.12.2007
(04253874/CH17030193767)