GB Minerals AG

Mutation GB Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005791072).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Falkenweg 11A, 6340 Baar.

FOSC: 12 du 18.01.2024
Registre journalier: 626 du 15.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005937732
Cantons: ZG

Mutation GB Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162395).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burdette III, George Wrigley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zürrer, Thomas, von Zürich, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Neill, Matthew Edward, australischer Staatsangehöriger, in Castle Rock, CO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reeves, Michael Leon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greensboro, NC (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedroja, Graziano Isaia Giuseppe, von Brione sopra Minusio, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 10.07.2023
Registre journalier: 10742 du 05.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005791072
Cantons: ZG

Mutation GB Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281257).

Statutenänderung:
07.04.2021.

Aktien neu:
24'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 24'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zatarain, Brian Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Patel, Sarvin Sarabhai, amerikanischer Staatsangehöriger, in Katy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delaney, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 81 du 28.04.2021
Registre journalier: 6815 du 23.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005162395
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464875).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryan, Owen Charles, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Da Luz Cabrita da Silva, Luis Guilherme, portugiesischer Staatsangehöriger, in Goudherst (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granovskiy, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zatarain, Brian Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Burdette III, George Wrigley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Patel, Sarvin Sarabhai, amerikanischer Staatsangehöriger, in Katy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8017 du 06.06.2018 / CHE-114.894.959 / 04281257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419935).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimin, Kirill, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granovskiy, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Da Luz Cabrita da Silva, Luis Guilherme, portugiesischer Staatsangehöriger, in Goudherst (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5196 du 16.04.2014 / CH17030334226 / 01464875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1362593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan, Owen Charles, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Angele, Claudia Gabriela, von Pfaffhausen und Zürich, in Fällanden, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3971 du 24.03.2014 / CH17030334226 / 01419935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penetsdorfer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Arzo, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aspelin, Leonce, schwedischer Staatsangehöriger, in Arzo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2404 du 19.02.2014 / CH17030334226 / 01362593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6381058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laing, Glenn, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Phillips, Carson, kanadischer Staatsangehöriger, in Vancouver (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reynolds, John, kanadischer Staatsangehöriger, in Gibsons (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan, Owen Charles, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimin, Kirill, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9358 du 09.07.2013 / CH17030334226 / 00973185

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 23, Publ. 5548996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspelin, Leonce, schwedischer Staatsangehöriger, in Arzo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Laing, Glenn, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Phillips, Carson, kanadischer Staatsangehöriger, in Vancouver (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reynolds, John, kanadischer Staatsangehöriger, in Gibsons (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zürrer, Thomas, von Zürich, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13692 vom 13.10.2011
(06381058/CH17030334226)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 31, Publ. 5414926).

Statutenänderung:
02.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'450'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'450'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
24'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'450'000.00, wofür 14'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 4041 vom 15.03.2010
(05548996/CH17030334226)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 30, Publ. 5161498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspelin, Leonce, schwedischer Staatsangehöriger, in Arzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 21615 vom 21.12.2009
(05414926/CH17030334226)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 35, Publ. 5080460).

Statutenänderung:
30.06.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 11966 vom 21.07.2009
(05161498/CH17030334226)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 28, Publ. 5055344).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penetsdorfer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Arzo, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aspelin, Leonce, schwedischer Staatsangehöriger, in Arzo, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9477 vom 16.06.2009
(05080460/CH17030334226)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GB Minerals AG, in Risch, CH-170.3.033.422-6, c/o Hotel Conception AG, Sonnmatt 19, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.05.2009.

Zweck:
Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwalten von Beteiligungen im Bereich Rohstoffe sowie Erstellen und Vermarkten von Konzepten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Brüttisellen , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8530 vom 02.06.2009
(05055344/CH17030334226)