Garage Schmiedstube AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Garage Schmiedstube AG, in Romanshorn, CH-440.3.000.328-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2012, Publ. 6501892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggli, Christian, von Küsnacht ZH, in Seuzach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagrotteria, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3706 du 09.08.2013 / CH44030003282 / 01027547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Garage Schmiedstube AG, in Romanshorn, CH-440.3.000.328-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 22, Publ. 5084942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traber-Zuberbühler, Paul, von Amriswil, in Romanshorn, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Traber-Zuberbühler, Erna, von Amriswil, in Romanshorn, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagrotteria, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift; Jäggli, Christian, von Küsnacht ZH, in Seuzach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 176 vom 09.01.2012
(06501892/CH44030003282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Garage Schmiedstube AG, in Romanshorn, CH-440.3.000.328-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11. 04. 2008, S. 13, Publ. 4425064).

Statutenänderung:
11. 06. 2009.

Zweck neu:
Handel mit Neu- und Gebraucht-Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Personenwagen sowie Betrieb einer Fahrzeug-Reparaturwerkstatt. Die Gesellschaft kann Fahrzeuge leasen und vermieten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ireca AG, in Reinach AG (CH-400.3.024.715-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3444 vom 17.06.2009
(05084942/CH44030003282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Garage Schmiedstube AG, in Romanshorn, CH-440.3.000.328-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2006, S. 13, Publ. 3279382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consida Treuhand GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ireca AG, in Reinach AG (CH-400.3.024.715-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1636 vom 07.04.2008
(04425064/CH44030003282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Garage Schmiedstube AG, in Romanshorn, CH-440.3.000.328-2, Betrieb einer Autogarage mit Reparatur- und Karosseriewerkstätte sowie Handel mit Motorfahrzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23. 03. 2000, S. 1972).

Statutenänderung:
15. 09. 2005.

Zweck neu:
Handel mit Neu- und Gebraucht-Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Personenwagen sowie Betrieb einer Fahrzeug-Reparaturwerkstatt. Die Gesellschaft kann Fahrzeuge leasen und vermieten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 15.07.1974 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm rückwirkend auf 01.01.1974 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma Garage Schmiedstube K. Blumer-Müller, Romanshorn, mit Aktiven und Passiven gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.1974 sowie Bilanz per 01.01.1974 und öffentlich beurkundetem Liegenschaftenkaufvertrag vom 15.07.1974 zum Übernahmepreis von CHF 421'756.70.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.09.2005 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 200.-- herabgesetzt und je CHF 800.-- zurückbezahlt respektive dem Aktionärskonto gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.01.2006 festgestellt. Im Nachgang zum Beschlusss über die Kapitalherabsetzung wurde beschlossen, die 500 Namenaktien zu CHF 200.-- in 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- umzuwandeln.

Tagebuch Nr. 885 vom 03.03.2006
(03279382/CH44030003282)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Garage Schmiedstube AG, Romanshorn
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.09.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.11.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: PRÜFAG Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt: a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 200.- der 500 Namenaktien inkl. einem Aktiensplitt im Verhältnis 1:2 (neu 1'000 Aktien an CHF 100.-) b) durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrages auf das Aktionärskonto. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem besonderen Revisionsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Consida Treuhand GmbH
   8965 Berikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Garage Schmiedstube AG, Romanshorn
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.09.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.11.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: PRÜFAG Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt: a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 200.- der 500 Namenaktien inkl. einem Aktiensplitt im Verhältnis 1:2 (neu 1'000 Aktien an CHF 100.-) b) durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrages auf das Aktionärskonto. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem besonderen Revisionsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Consida Treuhand GmbH
   8965 Berikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Garage Schmiedstube AG, Romanshorn
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.09.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.11.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: PRÜFAG Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt: a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 200.- der 500 Namenaktien inkl. einem Aktiensplitt im Verhältnis 1:2 (neu 1'000 Aktien an CHF 100.-) b) durch Gutschrift des Herabsetzungsbetrages auf das Aktionärskonto. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem besonderen Revisionsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Consida Treuhand GmbH
   8965 Berikon