GALLUS MEDIA AG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740710).

Statutenänderung:
07.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2023
Registre journalier: 8643 du 31.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005810267
Cantons: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pro Cura AG Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.130.472), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 5144 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740710
Cantons: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallen und Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Müller, Peter, von Beromünster, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 07.04.2022
Registre journalier: 3359 du 04.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005445538
Cantons: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 13799 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369914
Cantons: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752748).

Statutenänderung:
08.07.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im digitalen Audio-, Bild- und Speichermedienbereich sowie die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von digitalen Audio- und Bildprodukten und damit verbundene Technologien. Die Gesellschaft vertreibt insbesondere digitale Speichermedien. Ebenso betreibt die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann eigene bzw. fremde Geldmittel im Kapitalmarkt anlegen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 140 du 22.07.2020
Registre journalier: 6947 du 17.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004942788
Cantons: SG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

An die Aktionäre der GALLUS MEDIA AG mit Sitz in St. Gallen.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der GALLUS MEDIA AG am 8. Juli 2020 um 10.00 Uhr an der Neugasse 40, 9000 St. Gallen.

Traktanden

1. Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 100 Inhaberaktien der Gesellschaft à nominal CHF 1'000 je Aktie in 100 Namenaktien à nominal je CHF 1'000 je Aktie umzuwandeln.

2. Generelle Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Entwurf der generell revidierten Statuten liegt am Sitz der GALLUS MEDIA AG während den Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieses Entwurfs zugestellt wird.

3. Wahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bernhard Stehle, von St. Gallen, in St. Gallen, als neues Mitglied des Verwaltungsrats.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

Johannes Widmer

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, S.0, Publ. 4167231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pristas, Manfred, von St. Gallen, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 214 du 05.11.2019
Registre journalier: 10302 du 31.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004752748
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pristas, Manfred, von St. Gallen, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3205 du 09.04.2018 / CHE-101.017.104 / 04167231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2268321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMC AG Treuhand und Finanzberatung (CHE-107.376.501), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pro Cura AG Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.130.472), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8370 du 08.09.2017 / CHE-101.017.104 / 03750123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7142296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, René, von Eggersriet, in St. Gallen, Revisionsstelle; Meier, Andreas, von Sarmenstorf, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; BMC AG Treuhand und Finanzberatung (CHE-107.376.501), in Gossau SG, Revisionsstelle; Ritzenthaler, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6414 du 09.07.2015 / CH32030458324 / 02268321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CH-320.3.045.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 12, Publ. 6027460). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen]; Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Goldingen].

Registre journalier no 3508 du 05.04.2013 / CH32030458324 / 07142296

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CH-320.3.045.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.1999, S. 940).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Andreas, von Sarmenstorf, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 1317 vom 04.02.2011
(06027460/CH32030458324)