Galenica AG

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Christina, von Zürich, St. Gallen und Oberhofen am Thunersee, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Iris, von Eriz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 7063 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019898
Cantons: BE

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Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger, Marianne, von Landiswil, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Ariane Claudine, von Sarmenstorf, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 25.03.2024
Registre journalier: 5034 du 20.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005993209
Cantons: BE

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2023 der Galenica AG und der konsolidierten Jahresrechnung 2023 der Galenica Gruppe
2. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
5. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
6. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Wahlen

1. Approbation du Rapport de gestion, des Comptes annuels 2023 de Galenica SA et des Comptes annuels consolidés 2023 du Groupe Galenica
2. Approbation du rapport sur les questions non financières 2023
3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction
4. Décision relative à l'emploi du bénéfice au bilan 2023 et à l'affectation des réserves issues d'apports en capital
5. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023
6. Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction
7. Élections

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiessinger, Julian, von Arbon, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 26 du 07.02.2024
Registre journalier: 2176 du 02.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005954700
Cantons: BE

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durot, Nicole, von Eggersriet, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düdingen].

FOSC: 195 du 09.10.2023
Registre journalier: 15916 du 04.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005855482
Cantons: BE

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Daniel, von Volken, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 15138 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845465
Cantons: BE

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627655).

Statutenänderung:
03.05.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Handels-, Fabrikations- und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere der pharmazeutischen und der damit verbundenen Branchen, sowie an Immobiliengesellschaften. Dabei wird auf eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung Wert gelegt. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie ist ferner befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die am 10.03.2017 beschlossene Bestimmung über das bedingte Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.03.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt-Hengartner, Daniela, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burnier, Michel Prof. Dr., von Rossinière, in St-Légier-La Chiésaz (Saint-Légier-La Chiésaz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Markus, von Zürich und Lützelflüh, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Lützelflüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peters, Solange Prof. Dr., von Lignerolle, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 8224 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005757762
Cantons: BE

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1. Lagebericht, Jahresrechnung 2022 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2022 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
4. Vergütungsbericht 2022
5. Maximale Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024
6. Teilrevision der Statuten der Galenica AG
7. Wahlen

1. Rapport de gestion, Comptes annuels 2022 de Galenica SA et Comptes annuels consolidés 2022 du Groupe Galenica, ainsi que prise de connaissance des rapports de l’organe de révision
2. Décharge au Conseil d’administration et à la Direction
3. Décision relative à l’emploi du bénéfice au bilan 2022 et à l’affectation des réserves issues d’apports de capital
4. Rapport de rémunération 2022
5. Montants totaux maximaux pour l’exercice 2024
6. Révision partielle des statuts de Galenica SA
7. Elections

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mastrogiacomo, Olivier, von Givisiez, in Bourguillon (Fribourg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2022
Registre journalier: 18578 du 09.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005627655
Cantons: BE

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496867).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durot, Nicole, von Eggersriet, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlen, Nicolas, von Törbel, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 17.10.2022
Registre journalier: 15459 du 12.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005584259
Cantons: BE

Mutation Galenica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Galenica AG, in Bern, CHE-397.323.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431195).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Judith Maria, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 115 du 16.06.2022
Registre journalier: 8836 du 13.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005496867
Cantons: BE

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Galenica AG vom 11. Mai 2022 hat die Dividende pro Namenaktie fu¨r das Geschäftsjahr 2021, zahlbar ab 17. Mai 2022, wie folgt festgesetzt:

Dividende aus Bilanzgewinn CHF 1.05¹⁾
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 1.05²⁾
Total Dividende (brutto) CHF 2.10

¹⁾ Die Dividende aus Bilanzgewinn wird nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35% ausbezahlt
²⁾ Die Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt

Die Dividendenzahlungen an die eingetragenen Aktionäre erfolgt an die dem Aktienregister gemeldeten Adressen bzw. Zahlstellen.

Galenica AG
Der Verwaltungsrat

Bern, 12. Mai 2022

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Galenica SA du 11 mai 2022 a fixé comme suit le dividende par action nominative pour l’exercice 2021, payable à partir du 17 mai 2022:

Dividende à partir du bénéfice au bilan CHF 1.05¹⁾
Dividende à partir des réserves issues d’apports de capital CHF 1.05²⁾
Total dividende (brut) CHF 2.10

¹⁾ Le dividende à partir du bénéfice au bilan est versé après déduction de l’impôt anticipé de 35%
²⁾ Le dividende à partir des réserves issues d’apports de capital est versé sans déduction de l’impôt anticipé

Le dividende sera versé aux actionnaires enregistrés directement à l’adresse indiquée par les actionnaires.

Galenica SA
Le Conseil d’administration

Berne, le 12 mai 2022

Einladung zur 5. Ordentlichen Generalversammlung
der Galenica AG