G. Henauers Sohn AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CHE-112.412.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1507973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henauer, Philipp, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 20786 du 24.06.2014 / CH02030288442 / 01578455

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CHE-112.412.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 37, Publ. 5960924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Markus Walter, von Wolfwil, in Villette (Lavaux), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henauer, Philipp, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Henauer, Stefanie, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nuzzi, Marco, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henauer-Ackermann, Charlotte, von Kesswil, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 16231 du 14.05.2014 / CH02030288442 / 01507973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 25, Publ. 5780342).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Markus Walter, von Wolfwil, in Villette (Lavaux), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Leutwil].

Tagebuch Nr. 45122 vom 21.12.2010
(05960924/CH02030288442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 22, Publ. 5235584).

Statutenänderung:
11.08.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panarex Revisions + Treuhand AG (CH-020.3.919.666-9), in Kloten, Revisionsstelle [bisher:Panarex Revisions + Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 29818 vom 17.08.2010
(05780342/CH02030288442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2006, S. 22, Publ. 3214450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henauer, Peter, von Kesswil, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Markus Walter, von Wolfwil, in Leutwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 34065 vom 02.09.2009
(05235584/CH02030288442)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Betrieb einer Kaffee-Grossrösterei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2005, S. 22, Publ. 2905382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henauer, Peter, von Kesswil, in Brütten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter]; Henauer, Philipp, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2248 vom 20.01.2006
(03214450/CH02030288442)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Hofstrasse 9, 8181 Höri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 06. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kaffee-Grossrösterei und Kaffeehandel en gros. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Georges Henauers Sohn, Inh. P. Henauer, in Höri, gemäss Vertrag vom 03.06.2005 und Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 545'511.06 und Passiven von CHF 433'756.78, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 11'754.28 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Henauer, Peter, von Kesswil, in Brütten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Henauer-Ackermann, Charlotte, von Kesswil, in Brütten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Panarex Revisions + Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17531 vom 22.06.2005
(02905382/CH02030288442)