Fressnapf Schweiz AG

Mutation Fressnapf Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschallinger, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Engabrunn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malzach, Christian Georg, von Aesch (BL), in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bassotti, Silvano, von Mosnang, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bontenakels, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aigner, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Andorf (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2021
Registre journalier: 40239 du 22.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005298746
Cantons: ZH

Mutation Fressnapf Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365847).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girmendonk, Suen, genannt Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Malzach, Christian Georg, von Aesch (BL), in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2018
Registre journalier: 42515 du 26.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004508354
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girmendonk, Suen, genannt Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marschallinger, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Engabrunn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jánosi, Mátyás, ungarischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bassotti, Silvano, von Mosnang, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Hess, Kathrin Elisabeth, von Mettmenstetten, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 25531 du 13.07.2018 / CHE-106.836.285 / 04365847

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455089).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fressnapf Schweiz Verwaltungs und Vertriebs AG, in Dietikon (CHE-101.048.760), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 6'589'654.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'845.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 22881 du 29.06.2017 / CHE-106.836.285 / 03619963

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschallinger, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Engabrunn (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12229 du 04.04.2017 / CHE-106.836.285 / 03455089

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'598 vom 02.05.2016Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Unterschliessheim (DE)].

Registre journalier no 16715 du 12.05.2016 / CHE-106.836.285 / 02835609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323857).

Domizil neu:
Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschliessheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 15598 du 02.05.2016 / CHE-106.836.285 / 02818069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28546 du 12.08.2015 / CH02030202816 / 02323857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1942443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Girmendonk, Suen, genannt Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13642 du 16.04.2015 / CH02030202816 / 02108513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471515).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tendam, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2306 du 16.01.2015 / CH02030202816 / 01942443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohner, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 14027 du 23.04.2014 / CH02030202816 / 01471515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Christian, von Murgenthal, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grizzetti, Monique, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dannstadt-Schauernheim (DE)]; Girmendonk, Suen, genannt Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13105 du 14.04.2014 / CH02030202816 / 01459553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CHE-106.836.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7204968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Croé, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Blankenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenders, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dannstadt-Schauernheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bohner, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4114 du 31.01.2014 / CH02030202816 / 01327095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139690). [gestrichen: Weitere Adresse: Wässeristrasse 24 A, 8340 Hinwil.].[gestrichen: Weitere Adresse: 2, route de Buchillon, 1163 Etoy.].[gestrichen: Weitere Adresse: Bionstrasse 4, 9015 St. Gallen.].[gestrichen: Weitere Adresse: Nordstrasse 18, 4665 Oftringen.].[gestrichen: Weitere Adresse: 14, route du Nant-d'Avril, 1214 Vernier.].[gestrichen: Weitere Adresse: Churerstrasse 5, 9470 Buchs SG.].[gestrichen: Weitere Adresse: Brandbachstrasse 3, 8305 Dietlikon.].[gestrichen: Weitere Adresse: Bernstrasse 41, 3421 Lyssach.].[gestrichen: Weitere Adresse: Romanshornerstrasse 122, 8280 Kreuzlingen.].[gestrichen: Weitere Adresse: Bullenbergstrasse 4, 5610 Wohlen AG.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madöry, Christian Thomas, von Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grizzetti, Monique, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 16186 du 24.05.2013 / CH02030202816 / 07204968

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassotti, Silvano, von Mosnang, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11317 du 04.04.2013 / CH02030202816 / 07139690

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fressnapf Schweiz AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6457402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luntscher, Martin Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Leichlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tendam, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23045 vom 10.07.2012
(06767834/CH02030202816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Pet Vision AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 23, Publ. 6005004).

Statutenänderung:
06.12.2011.

Firma neu:
Fressnapf Schweiz AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Handel mit Artikeln des Heimtierbedarfs. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, andere Konzerngesellschaften und Aktionäre direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle; Grasser, Thomas Josef, von Eich, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle; Hess, Kathrin Elisabeth, von Mettmenstetten, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44284 vom 09.12.2011
(06457402/CH02030202816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pet Vision AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 25, Publ. 5875666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Styger, Rolf, von Schlieren und Rothenthurm, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Styger, Josef, von Schlieren und Rothenthurm, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dechamps, Franz Nicola Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madöry, Christian Thomas, von Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Croé, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Blankenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luntscher, Martin Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Leichlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Plüss, Christian, von Murgenthal, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenders, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3130 vom 21.01.2011
(06005004/CH02030202816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pet Vision AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 25, Publ. 5519904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallati, Edi, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grasser, Thomas Josef, von Eich, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 37751 vom 26.10.2010
(05875666/CH02030202816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pet Vision AG, in Dietikon, CH-020.3.020.281-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 33, Publ. 4837516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 8548 vom 24.02.2010
(05519904/CH02030202816)