Frédérique Constant Holding SA

Mutation Frédérique Constant Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 10.06.2021, p. 0/1005213725). Kobayashi Keiichi n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ota Hiroyuki, du Japon, à Hambourg, DEU, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 191 du 03.10.2022
Registre journalier: 17531 du 28.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005574459
Cantons: GE

Mutation Frédérique Constant Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 07.12.2020, p. 0/1005041463). Takeuchi Norio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Oji Yoshitaka, du Japon, à Tokyo, JPN, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 12824 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005213725
Cantons: GE

Mutation Frédérique Constant Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 26.07.2019, p. 0/1004685600). Hosogaya Naoto et Stas Peter ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Eggerding Niels, des Pays-Bas, à Saint-Jorioz, FRA, et Kajigaya Yoshiyuki, du Japon, à Genève, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 21297 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005041463
Cantons: GE

Mutation Frédérique Constant Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 17.07.2018, p. 0/4364317). Oji Yoshitaka n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Hosogaya Naoto, maintenant domicilié à Genève, et Stas Peter signent désormais collectivement à deux; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. Le directeur Favrat Benoit signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Takeuchi Norio, du Japon, à Saitama, JPN, président, et Kobayashi Keiichi, du Japon, à Hambourg, D, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 14159 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004685600
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 31.10.2017, p. 0/3841405). Kihara Hiroyuki n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Hosogaya Naoto, du Japon, à Hong-Kong, CHN, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 12941 du 12.07.2018 / CHE-459.194.469 / 04364317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 27.06.2017, p. 0/3605885). Natori Fusamitsu n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Oji Yoshitaka, du Japon, à Tokyo, JPN, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 18882 du 26.10.2017 / CHE-459.194.469 / 03841405

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 21.02.2017, p. 0/3361831). Stas Peter est maintenant domicilié à Wassenaar, NL.

Registre journalier no 10977 du 22.06.2017 / CHE-459.194.469 / 03605885

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228631). Unifid SA (CHE-100.095.886) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.

Registre journalier no 2999 du 16.02.2017 / CHE-459.194.469 / 03361831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 27.07.2016, p. 0/2977019). Signature individuelle a été conférée à Favrat Benoit, de Sierre, à Thônex, directeur.

Registre journalier no 21146 du 13.12.2016 / CHE-459.194.469 / 03228631

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Frédérique Constant Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930431). Natori Fusamitsu, du Japon, à Nagano, JPN, président, et Kihara Hiroyuki, du Japon, à Tokyo, JPN, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 12828 du 22.07.2016 / CHE-459.194.469 / 02977019

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Frédérique Constant Holding SA [Frédérique Constant Holding Ltd], à Plan-les-Ouates, chemin du Champ-des-Filles 32, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-459.194.469. Nouvelle société anonyme. Transfert de siège de l'étranger en Suisse selon décision du 22.06.2016 (art. 161 et ss LDIP et 126 ORC).

Raison sociale, forme juridique, siège et autorité étrangère compétente pour l'inscription avant la soumission au droit suisse:
Frederique Constant Holding N.V., naamloze vennootschap de droit des Antilles néerlandaises à Curaçao, ANT, inscrite auprès du Commercial Register de la Kamer van koophandel & nijverheid de Curaçao sous le no 48799 le 09.06.1988. Statuts du 22.06.2016.

But:
acquisition, détention, administration et aliénation directes ou indirectes de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); fabrication, achat, vente et commerce de montres, d'horloges, de pièces pour l'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d'articles de luxe; conception et réalisation de montres, d'horloges, de bijoux et d'articles de luxe; toutes activités de soutien et d'appui à l'accomplissement de ces buts (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 110'785, entièrement libéré, divisé en 110'785 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou email.

Administration:
Stas Peter, des Pays-Bas, à Genève, administrateur unique avec signature individuelle.

Organe de révision:
Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.

Registre journalier no 11284 du 29.06.2016 / CHE-459.194.469 / 02930431