Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421348). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Pommern-Peglow, Dr.Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 1552 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549579
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 410 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421348
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 2035 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300233
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2021
Registre journalier: 1912 du 02.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005285986
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Locarno]; Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gähwiler, Philippe, von Kirchberg (SG), in Kirchberg (SG), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 168 du 31.08.2021
Registre journalier: 1856 du 26.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280944
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 1330 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214615
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 254 du 30.12.2020
Registre journalier: 2255 du 24.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062201
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785411).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktien neu:
105'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 234 du 01.12.2020
Registre journalier: 2017 du 26.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005036022
Cantons: AR

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die folgenden Traktanden zur Annahme:

1. Wahl Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019;
2. Generelle Statutenrevision, insbesondere also auch Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung Statutenbestimmung zur Einberufung und Mitteilung an Aktionäre;
3. Genehmigte Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 44'500.00.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und an die bekannten Inhaberaktionäre zusätzlich per E-Mail (inkl. Vollmacht und neue Statuten).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in der Schweiz unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 244 du 17.12.2019
Registre journalier: 1940 du 12.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004785411
Cantons: AR

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607633).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau.

FOSC: 98 du 22.05.2019
Registre journalier: 785 du 17.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004635872
Cantons: AR

Haupt-Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2018 & Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3. Wahlen

4. Antrag auf Umwandlung von Inhaberaktien auf Namensaktien

5. Information Reverse Takeover (RTO)

6. Verschiednes

vgl.? PDF-Einladung

vgl.? PDF-Einladung

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565526).

Statutenänderung:
02.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 589 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607633
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

FOSC: 30 du 13.02.2019
Registre journalier: 233 du 08.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004565526
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463230). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 207 du 25.10.2018
Registre journalier: 1630 du 22.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484078
Cantons: AR

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990263).

Statutenänderung:
18.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 186 du 26.09.2018
Registre journalier: 1493 du 21.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463230
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1258 du 02.08.2016 / CHE-311.619.174 / 02990263

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Zeughausstrasse 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.05.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von und den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte kaufen, halten, auswerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Einzelunterschrift; Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 671 du 04.05.2016 / CHE-311.619.174 / 02823547