Fosroc Holding AG

Mutation Fosroc Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004483028).

Domizil neu:
Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

FOSC: 11 du 17.01.2020
Registre journalier: 599 du 14.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004807693
Cantons: ZG

Mutation Fosroc Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peter, Dr. Natalie, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 206 du 24.10.2018
Registre journalier: 14856 du 19.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004483028
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772207).

Statutenänderung:
23.04.2018.

Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs von Spezialprodukten für das Bauwesen (insbesondere Hoch- und Tiefbau) und der Industrie tätig sind; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 23.04.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lecharny, Christophe Louis Philippe Marie Claude, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6053 du 26.04.2018 / CHE-107.910.613 / 04204083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304649).

Domizil neu:
c/o Sielva Management AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug.

Registre journalier no 12096 du 21.09.2017 / CHE-107.910.613 / 03772207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2567847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Dr. Christoph, von Zug und Herzogenbuchsee, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 863 du 20.01.2017 / CHE-107.910.613 / 03304649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staiger, Dr. Hans-Rudolf, von Zürich, Kreuzlingen und Ermatingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dr. Natalie, von Zürich, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16007 du 22.12.2015 / CH17030067339 / 02567847

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinha, Vivek Gajanan, indischer Staatsangehöriger, in Ramool (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6579 du 02.06.2015 / CH17030067339 / 02190223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1606403).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hazlewood, Jonathan Charles, britischer Staatsangehöriger, in Ashington (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1756 du 06.02.2015 / CH17030067339 / 01983845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CHE-107.910.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moody, Anna, australische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hazlewood, Jonathan Charles, britischer Staatsangehöriger, in Ashington (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9074 du 07.07.2014 / CH17030067339 / 01606403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fosroc Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.733-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Powell, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moody, Anna, australische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2021 du 13.02.2013 / CH17030067339 / 07068122

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fosroc Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.733-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 16, Publ. 4666476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura International, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4304 vom 28.03.2011
(06100972/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fosroc Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.733-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 18, Publ. 3862202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barlow, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Rushden (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Powell, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menon, Ranjit, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12538 vom 22.09.2008
(04666476/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fosroc Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.733-9, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2006, S. 19, Publ. 3244146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Roland, von Hemberg, in Selzach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Symington, Brian William, britischer Staatsangehöriger, in Rosliston (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barlow, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Rushden (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3965 vom 23.03.2007
(03862202/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fosroc Holding AG(Fosroc Holding SA) (Fosroc Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.006.733-9, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2004, S. 23, Id. 2613580).

Eingetragene Personen Neu:
Symington, Brian William, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Rosliston (UK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura International, in Luzern, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 1757 vom 09.02.2006
(03244146/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Fosroc Holding AG(Fosroc Holding SA) (Fosroc Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.006.733-9, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.2003, S. 15, Id. 1174952).

Statutenänderung:
20.12.2004.

Zweck Neu:
Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs von Spezialprodukten für das Bauwesen (insbesondere Hoch- und Tiefbau) und der Industrie tätig sind; kann Lizenzen für Immaterialgüterrechte erwerben und an Gesellschaften vergeben, die im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs von Spezialprodukten für das Bauwesen (insbesondere Hoch- und Tiefbau) und die Industrie tätig sind, sich an in- und ausländischen Gesellschaften direkt oder indirekt beteiligen, solche Gesellschaften finanzieren und verwalten, im Interesse der 'JMH FZCO'-Gruppe anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, insbesondere Mutter- und Schwestergesellschaften, Darlehen gewähren und für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Tagebuch Nr. 13135 vom 22.12.2004
(02613580/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Fosroc Holding AG(Fosroc Holding SA) (Fosroc Holding Ltd), Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 19, Id. 1010468).

Domizil Neu:
c/o Dr. Christoph Straub, Hänibüel 8, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 8538 vom 11.09.2003
(01174952/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Fosroc Holding AG(Fosroc Holding SA) (Fosroc Holding Ltd), Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 17, Id. 808202).

Eingetragene Personen Neu:
Staiger, Dr.

Hans-Rudolf, Heimat:
Zürich, Kreuzlingen, Ermatingen, in Zollikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Straub, Dr.

Christoph, Heimat:
Zug, Basel, Herzogenbuchsee, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Gooch, Alan, Heimat: Vereinigtes Königreich, in Warwickshire (UK), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Hartmann, Dr. Jürg E.

, Heimat:
Pratteln, in Egg, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Hilty, Carl, Heimat: Grabs, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4638 vom 22.05.2003
(01010468/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Fosroc Trading AG(Fosroc Trading SA) (Fosroc Trading Ltd), Sitz: Zug, Herstellung und Verkauf von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 27, Id. 795508).

Statutenänderung:
20.12.2002.

Firma Neu:
Fosroc Holding AG.

Übersetzungen der Firma Neu:
(Fosroc Holding SA), (Fosroc Holding Ltd) Gelöscht: [(Fosroc Trading SA), (Fosroc Trading Ltd)].

Zweck Neu:
Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs von Spezialprodukten für das Bauwesen (insbesondere Hoch- und Tiefbau) und die Industrie tätig sind; kann Lizenzen für Immaterialgüterrechte erwerben und an Gesellschaften, die im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs von Spezialprodukten für das Bauwesen (insbesondere Hoch- und Tiefbau) und die Industrie tätig sind, sowie sich an in- und ausländischen Gesellschaften beteiligen.

Tagebuch Nr. 53 vom 07.01.2003
(00808202/CH17030067339)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fosroc Trading AG(Fosroc Trading SA) (Fosroc Trading Ltd), Sitz: Zug, Herstellung und Verkauf von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2002, S. 14, Id. 681432).

Statutenänderung:
11.10.2002.

Aktienkapital Geändert:
CHF 300'000 [bisher: CHF 5'000'000], Liberierung: CHF 300'000 [bisher: CHF 5'000'000], 3'000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100].

Bemerkungen Neu:
Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung von 47'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 20.12.2002 festgestellt.

Tagebuch Nr. 12074 vom 20.12.2002
(00795508/CH17030067339)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fosroc Trading AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 5'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 11.10.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.12.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Richard W. Lugg, Islerenweg 2, 8708 Männedorf
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 47'000 auf den Namen lautende Aktien im Nennwert von CHF 100.- nominal und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 100.- je auf den Namen lautende Aktie im Nennwert von CHF 100.- nominal. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR der besonders befähigten Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, datiert vom 11. Oktober 2002, sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.
   
   Übermittler: Hartmann Müller Partner; Rechtsanwälte
   8044 Zürich