Flisch Management Holding SA

Radiation Flisch Management Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516879). Les actifs et les passifs sont repris par la société Flisch Holding SA (CHE-101.291.591), à Val-de-Ruz. La société est radiée par suite de fusion.

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 2104 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR03-1004665620
Cantons: NE

Mutation Flisch Management Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 07.02.2018, p. 0/4042127). Guyot Martin n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Perrin Pierre-Yves, membre du conseil d'administration et directeur, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux.

FOSC: 239 du 10.12.2018
Registre journalier: 4559 du 05.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004516879
Cantons: NE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 06.12.2017, p. 0/3914617). Haemmerli André Marcel et Headon Anne Françoise ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Bouille André Pierre, membre du conseil d'administration, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Guyot Martin, directeur, nommé également membre et vice-président du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Perrin Laurent, membre du conseil d'administration et directeur, jusqu'ici président, nommé également délégué, continue de signer collectivement à deux. Perrin Pierre-Yves, directeur, nommé également membre du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Morard Florence Eveline (dite Florence), nommée secrétaire hors conseil, continue de signer par procuration, collectivement à deux avec un administrateur ou un directeur.

Registre journalier no 1067 du 02.02.2018 / CHE-332.899.849 / 04042127

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2883555). Dupertuis-dit-Neveu (dite Dupertuis) Florence Eveline porte maintenant le nom de Morard Florence Eveline (dite Florence).

Registre journalier no 3667 du 01.12.2017 / CHE-332.899.849 / 03914617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 15.03.2016, p. 0/2724555). Bürki Daniel, Perrin Eric, Flisch Félix André (dit André), et Perrin Anne Marie ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Perrin Laurent, membre du conseil d'administration, nommé président et directeur, continue de signer collectivement à deux. Kirschner Balthasar Matthias, maintenant domicilié à Milvignes, directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Perrin Pierre-Yves, directeur, jusqu'ici secrétaire hors conseil, continue de signer collectivement à deux. Guyot Martin, directeur, continue de signer collectivement à deux, mais désormaus sans autre restriction. Bouille André Pierre, de Muriaux, à Milvignes, vice-président, Haemmerli André Marcel, de Brüttelen, à La Chaux-de-Fonds, Headon Anne Françoise, de Lausanne, à Oxford, GB, et Poggi Stephane Grégoire, de Saint-Cergue, à Champagne, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 1725 du 07.06.2016 / CHE-332.899.849 / 02883555

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Signature collective à deux avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Guyot Martin, du Val-de-Ruz, à Milvignes, directeur.

Registre journalier no 853 du 10.03.2016 / CH64541066682 / 02724555

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CH-645-4106668-2 (FOSC du 18.01.2013, p. 0/7023322). Procuration collective à deux, avec un administrateur ou un directeur, a été conférée à Dupertuis-dit-Neveu (dite Dupertuis) Florence Eveline, de Ormont-Dessous, à Neuchâtel.

Registre journalier no 2354 du 22.04.2013 / CH64541066682 / 07164704

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Flisch Management Holding SA, à Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 12.03.2012, p. 0/6590148).

Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Val-de-Ruz et l'adresse devient:
Les Geneveys-sur-Coffrane, rue des Mélèzes 4, 2206 Geneveys-Coffrane.

Registre journalier no 537 du 15.01.2013 / CH64541066682 / 07023322

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flisch Management Holding SA, à Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 27.06.2011, p. 0/6222344). Perrin Laurent est maintenant domicilié à Vancouver, Canada.

Tagebuch Nr. 1166 vom 07.03.2012
(06590148/CH64541066682)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flisch Management Holding SA, Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 22.06.2011, p. 0/6216870). La publication de l'inscription n°1711 du 17.06.2011 est rectifiée en ce sens que la société 'Felco SA' (CH-645-4097083-1), dont la totalité du capital-actions est apportée, a son siège à Les Geneveys-sur-Coffrane (et non pas Les Genevez-sur-Coffrane).

Tagebuch Nr. 1775 vom 22.06.2011
(06222344/CH64541066682)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Flisch Management Holding SA, Les Geneveys-sur-Coffrane, rue des Mélèzes 4, 2206 Geneveys-Coffrane, CH-645-4106668-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.06.2011.

But:
gestion et administration des participations dans les sociétés opérationnelles appartenant à Flisch Holding SA, ainsi que son financement; fournit des prestations de services aux sociétés du Groupe, notamment en assurant la direction stratégique du Groupe et le support à ses sociétés en matière administrative, financière et juridique; assure la gestion de la protection des biens immatériels (marques, brevets) appartenant au Groupe (pour but complet, cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 7'420'000, entièrement libéré, divisé en 7'420 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apports en nature:
la totalité du capital-actions de la société 'Felco SA' (CH-645-4097083-1), à Les Genevez-sur-Coffrane, à savoir 5'000 actions de CHF 1'400, pour CHF 12'000'000, et la totalité du capital-actions de la société 'Prétat S.A.' (CH-677-3000239-1), à Cornol, à savoir 420 actions de CHF 1'000, pour CHF 700'000, selon contrat du 17.06.2011, pour un montant total de CHF 12'700'000, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 7'420'000, en échange de 7'420 actions de CHF 1'000, un montant de CHF 5'280'000 constituant un agio.

Reprise de biens:
du matériel informatique pour CHF 1, ainsi que quatre créances pour CHF 8'080'000.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Convocations et communications aux actionnaires:
par courrier, téléfax ou courrier électronique aux adresses inscrites sur le registre des actions.

Administration d'un ou plusieurs membres:
Bürki Daniel, de Langnau im Emmental, à Auvernier, président, Perrin Eric, de Val-de-Travers, à Auvernier, vice-président, Flisch Félix André, dit André, de Tschappina, à La Tène, Perrin Anne Marie, de Val-de-Travers, à Auvernier, Perrin Laurent, de Val-de-Travers, à Colombier (NE), lesquels signent collectivement à deux. Signature collective à deux de Perrin Pierre-Yves, de Val-de-Travers, à Berne, secrétaire hors conseil et directeur, et de Kirschner Balthasar Matthias, d'Allemagne, à Auvernier, directeur.

Organe de révision:
'PricewaterhouseCoopers SA' (CH-645-1007466-0), succursale à Neuchâtel.

Tagebuch Nr. 1711 vom 17.06.2011
(06216870/CH64541066682)