Flacap Finanz AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939899).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brescianini, Marisa, von Spreitenbach, in Bergdietikon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4832 du 01.02.2018 / CHE-102.624.933 / 04037391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429269).

Domizil neu:
c/o BÜHLMANN KOENIG & PARTNER AG, Alfred Escher-Strasse 17, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Dr. Max, von Mosnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 43960 du 14.12.2017 / CHE-102.624.933 / 03939899

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3297855).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brescianini, Marisa, von Spreitenbach, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10775 du 23.03.2017 / CHE-102.624.933 / 03429269

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3286943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2665 du 18.01.2017 / CHE-102.624.933 / 03297855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Ca, Damiano, von Brusio, in Oeschgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1824 du 12.01.2017 / CHE-102.624.933 / 03286943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1794741).

Statutenänderung:
13.12.2016.

Zweck neu:
Die Firma bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereiche Erwerb, Haltung und Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern der Gesellschaft sämtliche Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, so können die Mitteilungen an die Aktionäre auch per einfachen Brief, E-Mail oder Telefax erfolgen. Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Jean-Claude Mugny (CHE-107.382.832), in Lausanne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 46041 du 22.12.2016 / CHE-102.624.933 / 03250229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, Publ. 1776765).

Statutenänderung:
11.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.08.2014 wird der Nennwert der 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und je CHF 9.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.10.2014 festgestellt.

Registre journalier no 35445 du 27.10.2014 / CH16030005765 / 01794741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flacap Finanz AG, in Zürich, CHE-102.624.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6680040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Ernst, von Basel, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Lucia, von Langnau im Emmental, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marck, Peter, von Luzern und Hergiswil NW, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruchenstein, Michael, von Willisau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire Jean-Claude Mugny (CHE-107.382.832), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Jean-Claude Mugny (CH-550.0.059.687-5)]; Della Ca, Damiano, von Brusio, in Oeschgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 34095 du 15.10.2014 / CH16030005765 / 01776765

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Flacap Finanz AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Date de la décision: 11.08.2014
6. Echéance de préavis des créances: 15.10.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduciaire Jean-Claude Mugny, Rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Gemäss öffentlicher Urkunde vom 11.08.14 erfolgt die Kapitalherabsetzung durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von CHF 10 auf CHF 1. Im Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 11.08.14 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Flacap Finanz AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Date de la décision: 11.08.2014
6. Echéance de préavis des créances: 15.10.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduciaire Jean-Claude Mugny, Rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Gemäss öffentlicher Urkunde vom 11.08.14 erfolgt die Kapitalherabsetzung durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von CHF 10 auf CHF 1. Im Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 11.08.14 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Flacap Finanz AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre
5. Date de la décision: 11.08.2014
6. Echéance de préavis des créances: 15.10.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Fiduciaire Jean-Claude Mugny, Rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Gemäss öffentlicher Urkunde vom 11.08.14 erfolgt die Kapitalherabsetzung durch Verminderung des Nennwertes aller Namenaktien von CHF 10 auf CHF 1. Im Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 11.08.14 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Zürich, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 28, Publ. 6018652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Ca, Damiano, von Brusio, in Oeschgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaisten].

Tagebuch Nr. 15700 vom 10.05.2012
(06680040/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Zürich, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 22, Publ. 5981856).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Dr. Max, von Mosnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht ZH]; Ruchenstein, Michael, von Willisau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stallikon].

Tagebuch Nr. 4351 vom 31.01.2011
(06018652/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Flacap Finanz AG, bisher in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 12, Publ. 5679556).

Statutenänderung:
21.12.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Prof. Dr. Max Baumann, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handelsgeschäfte, die Vermögensverwaltung, den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen in der Schweiz und im Ausland sowie die Gewährung von Krediten für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Ca, Damiano, von Brusio, in Kaisten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Baumann, Dr. Max, von Mosnang, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Blatter, Ernst, von Basel, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Gerber, Lucia, von Langnau im Emmental, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Marck, Peter, von Luzern und Hergiswil NW, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Fiduciaire Jean-Claude Mugny (CH-550.0.059.687-5), in Lausanne, Revisionsstelle (wie bisher); Ruchenstein, Michael, von Willisau, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Tagebuch Nr. 936 vom 06.01.2011
(05981856/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Flacap Finanz AG, in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 12, Publ. 5679556). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

, Neue Adresse:
Flacap Finanz AG, c/o Prof. Dr. Max Baumann, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 11 vom 06.01.2011
(05981570/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26. 03. 2008, S. 8, Publ. 4401062).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blatter, Ernst, von Basel, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oeschgen]; Ruchenstein, Michael, von Willisau-Stadt, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen]; Fiduciaire Jean-Claude Mugny (CH-550.0.059.687-5), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Jean-Claude Mugny, in Lausanne]; Gerber, Lucia, von Langnau im Emmental, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Peter Josef, von Gersau, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 496 vom 11.06.2010
(05679556/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31. 08. 2007, S. 8, Publ. 4091440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruchenstein, Michael, von Willisau-Stadt, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 285 vom 18.03.2008
(04401062/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Handelsgeschäfte, Vermögensverwaltung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2005, S. 7, Publ. 3094108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussault, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 606 vom 27.08.2007
(04091440/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Glarus, CH-160.3.000.576-5, Handelsgeschäfte, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22. 03. 2004, S. 8, Publ. 2178874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 763 vom 02.11.2005
(03094108/CH16030005765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flacap Finanz AG, in Glarus, Handelsgeschäfte, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 23. 01. 2003, S. 9, Publ. 826482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marck, Peter, von Luzern und Hergiswil NW, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 175 vom 16.03.2004
(02178874/CH16030005765)