Fixbau AG

Mutation Fixbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Fixbau AG, in Küsnacht (ZH), CHE-101.905.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, S.0, Publ. 1115315).

Statutenänderung:
03.09.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klameth, Stefan, von Bern, in Eglisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell].

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 43823 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004759997
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Fixbau AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.908.735-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 45, Publ. 5097800).

Domizil neu:
Kohlrainstrasse 8, 8700 Küsnacht ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klameth, Sascha, von Küsnacht ZH und Bern, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klameth, Thomas, von Bern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Klameth, Stefan, von Bern, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 31465 du 03.10.2013 / CH02039087359 / 01115315

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Fixbau AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.908.735-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2003, S. 17, Publ. 992742).

Statutenänderung:
19.05.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Victor Bataillard, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23122 vom 23.06.2009
(05097800/CH02039087359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fixbau AG, in Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2002, S. 28, Publ. 568584).

Statutenänderung:
23. 04. 2003.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bauten aller Art sowie den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften; kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt von Hermann Hagnauer, in Aarburg, die Liegenschaft Kat. Nr. 484, in Zürich 1, bestehend aus Gebäuden und zusammen 11 Aren 89,7 m2 Grundfläche zum Preise von CHF 870 000.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 12399 vom 12.05.2003
(00992742/CH02039087359)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Fixbau AG, in Küsnacht ZH, Erstellung von Bauten aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, Handel mit Möbeln und Baumaterialien, Uebernahme von Spezialkonstruktions-Vertretungen, usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30. 09. 1993, S. 5114).

Domizil neu:
c/o Thomas Klameth, Güstrasse 10a, 8700 Küsnacht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klameth, Dr. Urs, von Bern, in Hausen am Albis, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klameth, Thomas, von Bern, in Küsnacht ZH, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klameth, Michael, von Bern, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klameth, Sascha, von Küsnacht ZH und Bern, in Buttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klameth, Stefan, von Bern, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17641 vom 15.07.2002
(00568584/CH02039087359)