Fixatti Holding AG

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528806). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 598 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005928760
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Fixatti Holding AG, bisher in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528806).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
c/o awit consulting ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiet des Handels, der Dienstleistungen und der Industrie, insbesondere in Bezug auf Klebetechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thepot, Philippe Jean Yves, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villeneuve-sur-Verberie (FR)].

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 94 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005929448
Cantons: TG

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amard, Jean-Christophe Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thepot, Philippe Jean Yves, französischer Staatsangehöriger, in Villeneuve-sur-Verberie (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 143 du 26.07.2022
Registre journalier: 29780 du 21.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528806
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Accioly Menezes, Fernando Augusto, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Michot, Jon Hervé Roger, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Martinez-Merello Diaz De Miranda, Patricia Pilar, spanische Staatsangehörige, in Sant Celoni (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fouillat, Sophie, französische Staatsangehörige, in Neuilly-sur-Seine (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kolb-Garreau, Laetitia, französische Staatsangehörige, in Krefeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schaal, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 47 du 08.03.2022
Registre journalier: 9533 du 03.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421931
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032970).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Russikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pössnecker, Gerhard Fred, von Chur, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 215 du 04.11.2021
Registre journalier: 45557 du 01.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005326615
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 232 du 27.11.2020
Registre journalier: 45025 du 24.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032970
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schätti, Daniel, von Wallisellen und Galgenen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accioly Menezes, Fernando Augusto, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Amard, Jean-Christophe Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Michot, Jon Hervé Roger, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Martinez-Merello Diaz De Miranda, Patricia Pilar, spanische Staatsangehörige, in Sant Celoni (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Russikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 43537 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025178
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 194 du 08.10.2019
Registre journalier: 38438 du 03.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004732185
Cantons: ZH

Mutation Fixatti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484559).

Statutenänderung:
25.01.2019.

Firma neu:
Fixatti Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yadegardjam, Dr. Farsin, deutscher Staatsangehöriger, in Rossdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Andreas Victor, von Solothurn, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zastrau, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 4840 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557243
Cantons: ZH

Mutation Schaetti Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215307).

Statutenänderung:
19.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'650'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 56'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.10.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 10'213'000.00 verrechnet, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 14.07.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.07.2005 gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.07.2005 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Schätti AG, in Wallisellen sowie zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 33'300.-- und zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 16'700.-- der Schätti GmbH, in Klettgau-Griessen (DE) zum Preis von CHF 26'636'581.--.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschild, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG].

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 38025 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484559
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.028.707-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yadegardjam, Dr. Farsin, deutscher Staatsangehöriger, in Rossdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Andreas Victor, von Solothurn, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gottschild, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zastrau, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schätti, Daniel, von Wallisellen und Galgenen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 38403 du 29.11.2013 / CH02030287078 / 01215307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.028.707-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 28, Publ. 5533904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Dr. Ulrich W., von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG].

Registre journalier no 17011 du 31.05.2013 / CH02030287078 / 07214074

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.028.707-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 53, Publ. 5119478).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Dr. Ulrich W., von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9608 vom 04.03.2010
(05533904/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CH-020.3.028.707-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2007, S. 20, Publ. 4115074).

Domizil neu:
Hertistrasse 27, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 24935 vom 01.07.2009
(05119478/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

AF Klebetechnik AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.707-8, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25. 06. 2007, S. 24, Publ. 3991464).

Statutenänderung:
27. 07. 2007.

Firma neu:
Schaetti Holding AG.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Birgistrasse 5, 8304 Wallisellen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schülin, Philipp, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Daniel, von Wallisellen und Galgenen, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 25493 vom 12.09.2007
(04115074/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AF Klebetechnik AG, in Zürich, CH-020.3.028.707-8, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2006, S. 21, Publ. 3470922).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schaetti Holding AG, in Wallisellen (CH-020.3.028.944-7), gemäss Fusionsvertrag vom 25.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 26'644'297.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'606'436.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 17117 vom 19.06.2007
(03991464/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AF Klebetechnik AG, in Zürich, CH-020.3.028.707-8, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20. 07. 2005, S. 17, Publ. 2941286).

Statutenänderung:
10. 07. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 5'650'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'650'000.--.

Aktien neu:
56'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 19259 vom 12.07.2006
(03470922/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AF Klebetechnik AG, in Zürich, CH-020.3.028.707-8, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17. 05. 2005, S. 18, Publ. 2838534).

Statutenänderung:
11. 07. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.07.2005 gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.07.2005 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Schätti AG, in Wallisellen sowie zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 33'300.-- und zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 16'700.-- der Schätti GmbH, in Klettgau-Griessen (DE) zum Preis von CHF 26'636'581.--.

Tagebuch Nr. 20046 vom 14.07.2005
(02941286/CH02030287078)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AF Klebetechnik AG(AF Adhesive Technology Ltd), in Zürich, CH-020.3.028.707-8, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
4. 05. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiet des Handels, der Dienstleistungen und der Industrie, insbesondere in Bezug auf Klebetechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schülin, Philipp, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13016 vom 10.05.2005
(02838534/CH02030287078)