First Media Advance AG

Mutation First Media Advance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 41 du 28.02.2024
Registre journalier: 3318 du 23.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005972639
Cantons: ZG

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2022, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation/-Mitglieder
   
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Aufgrund Bezugs gemäss Entwicklung der Gesellschaft wird für den Bezug der umzuwandelnden Wertschriften  eine letzte Frist bis 18.03.2022 gewährt. 

Nach Ablauf der Frist ist keine Umwandlung der Wertpapiere mehr möglich.

Zug, 15. Februar 2022

First Media Advance AG

Der einzige Verwaltungsrat

Hendrik Klein

First Media Advance AG,

Baarerstrasse 79, 6300 Zug

office@fma.vision

Mutation First Media Advance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011693).

Aktien neu:
8'500'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 8'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.05]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 9914 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200186
Cantons: ZG

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2020, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

?Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mutation First Media Advance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducommun-dit-Tinnon, Ian Roger, von La Chaux-de-Fonds, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 15034 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011693
Cantons: ZG

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2019, Entlastung des Verwaltungsrate
2. Neukonstituierung des Verwaltungsrates
3. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mutation First Media Advance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166869).

Statutenänderung:
17.07.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 145 du 30.07.2019
Registre journalier: 10729 du 25.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004686986
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am, 08.03.2019, um 08.00 Uhr; am Sitz der Gesellschaft in den Räumlichkeiten der First Media Advance AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug.

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2018, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Sonstige statutarische Wahlen
4. Diverses

1. Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalt

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074635).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Aktien neu:
8'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].

Registre journalier no 4972 du 09.04.2018 / CHE-115.749.923 / 04166869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026117).

Statutenänderung:
13.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Aktien neu:
2'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 1'625'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.01.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registre journalier no 2713 du 20.02.2018 / CHE-115.749.923 / 04074635

Raison: Registre du commerce (Mutation)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811323).

Statutenänderung:
10.01.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 1459 du 26.01.2018 / CHE-115.749.923 / 04026117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601747).

Statutenänderung:
05.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Aktien neu:
1'625'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 1'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.06.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registre journalier no 13034 du 11.10.2017 / CHE-115.749.923 / 03811323

Raison: Registre du commerce (Mutation)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489605).

Statutenänderung:
14.06.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 7804 du 21.06.2017 / CHE-115.749.923 / 03601747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259501).

Statutenänderung:
19.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
1'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 750'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.12.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registre journalier no 5238 du 24.04.2017 / CHE-115.749.923 / 03489605

Raison: Registre du commerce (Mutation)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113145).

Statutenänderung:
09.12.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 16502 du 29.12.2016 / CHE-115.749.923 / 03259501

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2879849).

Statutenänderung:
12.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
750'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.12.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 13056 du 13.10.2016 / CHE-115.749.923 / 03113145