FiReP Holding AG

Mutation FiReP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353348).

Statutenänderung:
07.12.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Planung, Entwicklung, Produktion und des Verkaufes von Verankerungs- und Befestigungssystemen, von Zubehörteilen und von anderen Produkten für den Untertag-, Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2022 wird der Nennwert der 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 4.00 herabgesetzt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 8'000 Namenaktien à nominell CHF 100.00 der FiReP International AG (CH-320.3.053.760-4) in Rapperswil-Jona, gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.02.2009, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.05.2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.05.2009 90 % der Aktien der FiReP China Ltd., Shanghai, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Herisau und Boppelsen, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel, von Herisau, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 23.12.2022
Registre journalier: 12495 du 20.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005637507
Cantons: SG

Mutation FiReP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dascon AG (CHE-106.823.880), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Revisionsstelle.

FOSC: 240 du 09.12.2021
Registre journalier: 12921 du 06.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005353348
Cantons: SG

Mutation FiReP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004648106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Johann Josef, genannt Hans, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)]; Dascon AG (CHE-106.823.880), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Revisionsstelle [bisher: Dascon AG (CH-320.3.039.328-8), in St. Gallen].

FOSC: 182 du 18.09.2020
Registre journalier: 8910 du 15.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004981559
Cantons: SG

Mutation FiReP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, S.0, Publ. 3427257).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napoletano, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chester, New Jersey (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 5187 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648106
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3374553).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Johann Josef, genannt Hans, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Helbling, Hans, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schläpfer, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Herisau und Boppelsen, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schläpfer, Hanspeter]; Napoletano, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chester, New Jersey (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2803 du 22.03.2017 / CHE-114.718.825 / 03427257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340339).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jackson, Stephen Paul, britischer Staatsangehöriger, in Leeds (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1928 du 23.02.2017 / CHE-114.718.825 / 03374553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866203).

Domizil neu:
Marktgasse 7, 8640 Rapperswil.

Registre journalier no 1345 du 07.02.2017 / CHE-114.718.825 / 03340339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1637381).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paton, Andrew Thorburn, britischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jackson, Stephen Paul, britischer Staatsangehöriger, in Leeds (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10742 du 03.12.2014 / CH32030647608 / 01866203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2010, S. 12, Publ. 5424658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grocholewski, Marek, polnischer Staatsangehöriger, in Poznan (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Helbling, Hans, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Paton, Andrew Thorburn, britischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Hanspeter, von Herisau und Boppelsen, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6797 du 23.07.2014 / CH32030647608 / 01637381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.064.760-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 13, Publ. 5047074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grocholewski, Marek, polnischer Staatsangehöriger, in Poznan (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15012 vom 28.12.2009
(05424658/CH32030647608)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.064.760-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 15, Publ. 4883244).

Statutenänderung:
18.05.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.05.2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.05.2009 90 % der Aktien der FiReP China Ltd., Shanghai, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 5329 vom 27.05.2009
(05047074/CH32030647608)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.064.760-8, Alte Jonastrasse 83, 8640 Rapperswil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.02.2009.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Planung, Entwicklung, Produktion und des Verkaufes von Verankerungs- und Befestigungssystemen, von Zubehörteilen und von anderen Produkten für den Untertag-, Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern..

Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Aktien:
9'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 8'000 Namenaktien à nominell CHF 100.00 der FiReP International AG (CH-320.3.053.760-4) in Rapperswil-Jona, gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.02.2009, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schläpfer, Hanspeter, von Herisau und Boppelsen, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helbling, Hans, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dascon AG (CH-320.3.039.328-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1265 vom 11.02.2009
(04883244/CH32030647608)