FINSTONE AG

Mutation FINSTONE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005920037).

Statutenänderung:
11.01.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel mit bearbeiteten und rohen Steinprodukten in der Schweiz und weltweit. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Unterstützung von Gesellschaften des FINSTONE-Konzerns, insbesondere soll sie den weltweiten Einkauf von Steinprodukten für die gesamte Gruppe wahrnehmen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnologie sowie elektronische Datenverarbeitung, die Entwicklung von Datenverarbeitungs- und Informationstechnologielösungen sowie den Handel mit und die Vermittlung von Hard- und Software, insbesondere im Auftrag der FINSTONE AG und ihrer Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 301 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936422
Cantons: SZ

Mutation FINSTONE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rocha Alves Fenner, Cátia, portugiesische Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 7557 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005920037
Cantons: SZ

Mutation FINSTONE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843238).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Finstone Information Technologies AG, in Freienbach (CHE-114.441.641), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 280'290.00 und Fremdkapital von CHF 29'868.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Italian Food Adventure GmbH, in Freienbach (CHE-208.324.625), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 781.00 und Fremdkapital von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Kemex GmbH, in Freienbach (CHE-351.087.094), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 9'091.00 und Fremdkapital von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 106 du 05.06.2023
Registre journalier: 3088 du 31.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005759952
Cantons: SZ

Mutation FINSTONE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blom, Louis, von Wädenswil, in Wädenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: südafrikanischer Staatsangehöriger].

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 1244 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004843238
Cantons: SZ

Mutation FINSTONE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foresti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foresti, Elena Maria Teresa, italienische Staatsangehörige, in Milano (IT), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foresti, Antonio Luigi Piero Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Vietri sul Mare (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 1117 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838081
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 671 vom 03.02.2017 FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirk, Glenn, irischer Staatsangehöriger, in Dundalk (IE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Glenn, Kirk, in Dundolk (IE)].

Registre journalier no 1294 du 10.03.2017 / CHE-335.709.483 / 03404855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FINSTONE AG, in Freienbach, CHE-335.709.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefelin, Urs, von Altstätten, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenn, Kirk, irischer Staatsangehöriger, in Dundolk (IE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiess, Luzia, von Tuggen, in Tuggen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 671 du 03.02.2017 / CHE-335.709.483 / 03334343

Raison: Registre du commerce (Mutation)

FINSTONE AG, in Freienbach, CH-130.3.017.617-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7132442). Grenzüberschreitende Fusion gemäss Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der DOCKLAND - COMÉRCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS S.A., in Funchal, Madeira (PT), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Freihandelszone Madeira in Portugal (Nr. 511112360), gemäss Fusionsvertrag vom 22.4.2013 und Bilanz per 31.12.2012 Aktiven von EUR 38'828'274.96 und Fremdkapital von EUR 107'053.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 3376 du 25.06.2013 / CH13030176176 / 00945421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FINSTONE AG, in Freienbach, CH-130.3.017.617-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S. 0, Publ. 6749504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1692 du 28.03.2013 / CH13030176176 / 07132442

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

FINSTONE AG, in Freienbach, CH-130.3.017.617-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, S. 0, Publ. 6718106).

Statutenänderung:
27.06.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kalula AG (CH-130.3.009.586-4), in Freienbach, gemäss Fusionsvertrag vom 25.6.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 21'089'942.00 und Fremdkapital von CHF 23'649'015.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'559'073.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bra-Granit Holding SA (CH-217.0.135.659-4), in Fribourg, gemäss Fusionsvertrag vom 25.6.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 6'957'796.38 und Fremdkapital von CHF 15'960.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Import und Export sowie Handel mit bearbeiteten und rohen Steinprodukten in der Schweiz und weltweit; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundeigentum erwerben und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann; Unterstützung von Gesellschaften des FINSTONE-Konzerns, insbesondere soll sie den weltweiten Einkauf von Steinprodukten für die gesamte Gruppe wahrnehmen; ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten der Aktionäre, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheit zu gewähren.

Tagebuch Nr. 3486 vom 28.06.2012
(06749504/CH13030176176)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FINSTONE AG, in Freienbach, CH-130.3.017.617-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, S. 0, Publ. 6463982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3053 vom 11.06.2012
(06718106/CH13030176176)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

FINSTONE AG (FINSTONE LTD) (FINSTONE SA), in Freienbach, CH-130.3.017.617-6, Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2011.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern; sie ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 29'177'434.40.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 29'177'434.40.

Aktien:
524'774 Namenaktien zu CHF 55.60.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die FINSTONE S.à r.l., eine Société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht mit Sitz in Luxembourg (LU), registriert im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg am 21.10.1994 unter der Nr. B 48918, hat sich gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 7.12.2011 dem schweizerischem Recht unterstellt und den Sitz nach Freienbach (CH) ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt.

Eingetragene Personen:
Foresti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colussi, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marcenaro, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Sandton (ZA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blom, Louis, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefelin, Urs, von Altstätten, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6195 vom 13.12.2011
(06463982/CH13030176176)