Fingraf AG

Mutation Fingraf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573796).

Domizil neu:
Alpenstrasse 14, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauz, Heinz, von Widnau, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiri, Ramon, von Selzach, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 164 du 25.08.2023
Registre journalier: 13326 du 22.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005823727
Cantons: ZG

Mutation Fingraf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joustra, Dirk Wim, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ris, Eiko, niederländischer Staatsangehöriger, in Haarlem (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heemstede (NL)]; Duss, Fabian, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 191 du 03.10.2022
Registre journalier: 14671 du 28.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005573796
Cantons: ZG

Mutation Fingraf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forde, Garrett Anthony Godfrey, niederländischer Staatsangehöriger, in Twello (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joustra, Dirk Wim, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 18969 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062644
Cantons: ZG

Mutation Fingraf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763725).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tacsal Holding AG, in Cham (CHE-249.612.518), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 882'152.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 118 du 22.06.2020
Registre journalier: 8052 du 17.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004916267
Cantons: ZG

Mutation Fingraf AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 16527 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763725
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberson, Norbert, von Hochdorf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauz, Heinz, von Widnau, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4523 du 28.03.2018 / CHE-102.828.097 / 04148619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10550 du 17.08.2017 / CHE-102.828.097 / 03707739

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412875).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nickelmesh AG, in Lugano (CHE-101.232.826), gemäss Fusionsvertrag vom 14.07.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 3'164'216.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 107'902.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9756 du 27.07.2017 / CHE-102.828.097 / 03675879

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637873).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberson, Norbert, von Hochdorf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Registre journalier no 3226 du 15.03.2017 / CHE-102.828.097 / 03412875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollander, Aschwin Nicolai Richard Marco, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ris, Eiko, niederländischer Staatsangehöriger, in Heemstede (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1542 du 29.01.2016 / CH17030106983 / 02637873

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1724317).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Aldeuholding AG, in Baar (CHE-112.997.324), gemäss Fusionsvertrag vom 15.04.2015 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 3'525'549.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 701'123.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5610 du 07.05.2015 / CH17030106983 / 02148225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Fingraf AG, in Zug, CHE-102.828.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 937139).

Statutenänderung:
10.09.2014.

Aktien neu:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 12323 du 16.09.2014 / CH17030106983 / 01724317

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668758).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pacsol AG, in Zürich (CH-020.3.030.030-0), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 256'409.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'800.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 8287 du 20.06.2013 / CH17030106983 / 00937139

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 20, Publ. 5610910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 5821 vom 03.05.2012
(06668758/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 17, Publ. 4189614).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollander, Aschwin Nicolai Richard Marco, niederländischer Staatsangehöriger, in Zeist (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6042 vom 26.04.2010
(05610910/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 20, Publ. 3843306).

Statutenänderung:
29.10.2007.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen; kann Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen; Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften errichten, ihren direkten und indirekten Mutter- und Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischer Übereignung von Aktien der Gesellschaft, Schuldbeitritt, Schadloshaltungserklärungen sowie Garantien jeder Art.

Tagebuch Nr. 14012 vom 02.11.2007
(04189614/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Handel, Erwerb, Vermittlung, Entwicklung und Verwertung von Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 19, Publ. 3816646).

Statutenänderung:
26.02.2007.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen; kann Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Tochtergesellschaften errichten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 3210 vom 12.03.2007
(03843306/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fingraf AG, in Zug, CH-170.3.010.698-3, Handel, Erwerb, Vermittlung, Entwicklung und Verwertung von Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 18, Publ. 2858986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2599 vom 01.03.2007
(03816646/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fingraf AG, Sitz: Zug, CH-170.3.010.698-3, Handel, Erwerb, Vermittlung, Entwicklung und Verwertung von Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 21, Id. 2211706).

Eingetragene Personen Neu:
Hollander, Aschwin Nicolai Richard Marco, Heimat: Niederlande, in Zeist (NL), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[van Efferen, Alfred Johan, Heimat: Niederlande, in Molenhoek (NL), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5513 vom 24.05.2005
(02858986/CH17030106983)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fingraf AG, Sitz: Zug, Handel, Erwerb, Vermittlung, Entwicklung und Verwertung von Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 12.09.2003, S. 14, Id. 1168616).

Eingetragene Personen Neu:
Joustra, Dirk Wim, Heimat: Niederlande, in Waalre (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Manneke, Arvid, Heimat: Niederlande, in Oosterbeek (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3542 vom 06.04.2004
(02211706/CH17030106983)