Filofibra Holding SA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno

venerdì 23 giugno 2023, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2022 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 11 del 18.01.2021, Pubbl. 1005076625).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
FIDECAM SA (CHE-114.451.378), in Camignolo (Monteceneri), ufficio di revisione.

FOSC: 126 du 01.07.2022
Registre journalier: 8471 du 28.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005510406
Cantons: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno giovedì 2 giugno 2022, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2021 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2020 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 130 del 08.07.2020, Pubbl. 1004932172).

Statuti modificati:
12.01.2021.

Nuove azioni:
10'000 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.

FOSC: 11 du 18.01.2021
Registre journalier: 462 du 13.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005076625
Cantons: TI

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 10 del 16.01.2020, Pubbl. 1004806886).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gambazzi, Marco, da Novaggio, in Paradiso, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Raffaele, da Lugano, in Carona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due.

FOSC: 130 du 08.07.2020
Registre journalier: 8419 du 03.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932172
Cantons: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno lunedì 15 giugno 2020, alle ore 11.00 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1.    Relazione del Consiglio di Amministrazione
2.    Relazione dell’Ufficio di Revisione
3.    Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2019 e scarico agli amministratori
4.    Delibera circa la ripartizione degli utili
5.    Presentazione dei conti consolidati
6.    Relazione del revisore sui conti consolidati
7.    Approvazione dei conti consolidati
8.    Nomine
9.    Eventuali

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 114 del 17.06.2019, Pubbl. 1004652838).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta].

FOSC: 10 du 16.01.2020
Registre journalier: 420 du 13.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004806886
Cantons: TI

Mutation Filofibra Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 83 del 01.05.2017, p.0, Pubbl. 3495685).

Statuti modificati:
05.06.2019.

Nuovo scopo:
L'acquisto, la costruzione, la vendita e l'amministrazione di beni immobili; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di società in Svizzera e all'estero; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di istituti finanziari e/o bancari. La società potrà inoltre compiere ogni operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria atta a perseguire lo scopo sociale sia in Svizzera che all'estero.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 8639 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652838
Cantons: TI

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della Filofibra Holding S.A.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 113 del 14.06.2016, Pubbl. 2888801).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Registre journalier no 7365 du 26.04.2017 / CHE-101.737.983 / 03495685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 114 del 17.06.2015, Pubbl. 2211381).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDECAM SA (CH-501.3.011.198-7), in Camignolo, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Registre journalier no 8107 du 09.06.2016 / CHE-101.737.983 / 02888801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 231 del 27.11.2009, p. 16, Pubbl. 5364382).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Severin, Marco, da Mendrisio, in Viganello (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Aydemir, Salim Taner, cittadino turco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Massimiliano, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Leonelli, Marco, da Cademario, in Sessa, membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 8140 du 12.06.2015 / CH51430008467 / 02211381