FILAG Medical Schweiz AG

Mutation FILAG Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313466).

Statutenänderung:
14.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 330'904.00 [bisher: CHF 290'904.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'904.00 [bisher: CHF 290'904.00].

Aktien neu:
330'904 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 290'904 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 14.12.2021 im Umfang von CHF 25'757. Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital vom 14.12.2021 im Umfang von CHF 14'243. Die Bestimmung betreffend das bedingte Kapital wurde infolge Ausschöpfung aus den Statuten gestrichen. [bisher: Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 15.11.2017.]

FOSC: 249 du 22.12.2021
Registre journalier: 2274 du 17.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005364257
Cantons: SH

Mutation FILAG Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117854).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Marius Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 15.10.2021
Registre journalier: 1863 du 12.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005313466
Cantons: SH

Mutation FILAG Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115518).

Statutenänderung:
09.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 290'904.00 [bisher: CHF 290'147.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 290'904.00 [bisher: CHF 290'147.00].

Aktien neu:
290'904 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 290'147 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 09.12.2020. Anpassung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital vom 15.11.2017. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

FOSC: 46 du 08.03.2021
Registre journalier: 451 du 03.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005117854
Cantons: SH

Mutation FILAG Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665142).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 290'147.00 [bisher: CHF 282'450.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 290'147.00 [bisher: CHF 282'450.00].

Aktien neu:
290'147 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 282'450 Namenaktien zu CHF 1.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.06.2019 gemäss Beschluss vom 03.12.2020. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2019 eingeführte genehmigt Kapitalerhöhung infolge vollständiger Ausschöpfung. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2019 die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.11.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

FOSC: 44 du 04.03.2021
Registre journalier: 428 du 01.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005115518
Cantons: SH

Mutation FILAG Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178937).

Statutenänderung:
24.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2019 die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.11.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 15.11.2017 infolge teilweisen Vollzugs vom 10.04.2018].

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 1229 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665142
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058567).

Statutenänderung:
10.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 282'450.00 [bisher: CHF 279'819.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 282'450.00 [bisher: CHF 279'819.00].

Aktien neu:
282'450 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 279'819 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.11.2017 gemäss Beschluss vom 10.04.2018. Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 15.11.2017 infolge teilweisen Vollzugs vom 10.04.2018 [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Registre journalier no 600 du 13.04.2018 / CHE-268.673.466 / 04178937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901003).

Statutenänderung:
20.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 279'819.00 [bisher: CHF 264'030.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 279'819.00 [bisher: CHF 264'030.00].

Aktien neu:
279'819 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 264'030 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.11.2017 gemäss Beschluss vom 20.12.2017. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]

Registre journalier no 253 du 12.02.2018 / CHE-268.673.466 / 04058567

Raison: Registre du commerce (Mutation)

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791757).

Statutenänderung:
15.11.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registre journalier no 2032 du 27.11.2017 / CHE-268.673.466 / 03901003

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

FILAG Medical Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-268.673.466, Schweizersbildstrasse 41, 8207 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.08.2017.

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht als Abspaltung aus der FILAG Schweiz AG (CHE-115.761.172), in Schaffhausen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 05.06.2017 Aktiven von CHF 265'701.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 264'030 Namenaktien zu CHF 1.00.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von medizinischen und dermatologischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 264'030.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 264'030.00.

Aktien:
264'030 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Robert Kissin, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Markus, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1675 du 02.10.2017 / CHE-268.673.466 / 03791757