Fidectus AG

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jens Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Endter, Florian Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 58 du 22.03.2024
Registre journalier: 12465 du 19.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005992030
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896209).

Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 171'716.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 171'716.80].

Aktien neu:
1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04./20.12.2023 werden 1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 04./20.12.2023 1'717'168 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben.

FOSC: 252 du 29.12.2023
Registre journalier: 53171 du 22.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005922694
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossi, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfenden, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 48165 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896209
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sass, Chris, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arnold (MD) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raeck, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 38486 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845296
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479469).

Statutenänderung:
15.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfenden, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 22.05.2023
Registre journalier: 20250 du 16.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005750241
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triplett, Edward Alexander , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossi, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2022
Registre journalier: 20248 du 18.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005479469
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659569).

Statutenänderung:
07.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.09.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'531'134.72 verrechnet, wofür 196'335 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triplett, Edward Alexander , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 24.09.2021
Registre journalier: 40088 du 21.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005297799
Cantons: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599529).

Domizil neu:
Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zürich.

FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 23975 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659569
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Fidectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Fidectus AG (Fidectus SA) (Fidectus Ltd), in Zürich, CHE-186.989.292, c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.03.2019.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Entwicklung, Implementierung und Vertrieb von Software und digital unterstützten Produkten und Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang werden zudem Beratungsleistungen erbracht, unter anderem zur Förderung des allgemeinen Energiebewusstseins sowie der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit mittels Digitalisierung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bartenschlager, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sass, Chris, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arnold (MD) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 63 du 01.04.2019
Registre journalier: 12525 du 27.03.2019
Numéro de publication: HR01-1004599529
Cantons: ZH