Fibrag Finanz- & Beratungs AG

Mutation Fibrag Finanz- & Beratungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CHE-103.656.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665817).

Statutenänderung:
13.08.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung und Liquidation sowie die Erstellung von Gutachten und Expertisen. Die Gesellschaft kann an andere Unternehmen Kredite vermitteln sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann Anlageberatung und Vermittlung ausführen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie an andere Unternehmen Kredite vermitteln.

Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 440 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 32344 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966554
Cantons: ZH

Mutation Fibrag Finanz- & Beratungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CHE-103.656.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Christian, von Riehen, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25220 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665817
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CHE-103.656.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2346 du 16.01.2018 / CHE-103.656.686 / 04001301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CHE-103.656.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1277239).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4/)]; Maag, Walter, von Schöfflisdorf, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen]; Gehrig, Cäzilia, von Ballwil und Willisau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ballwil, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Registre journalier no 18952 du 29.05.2015 / CH17030103077 / 02183583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CHE-103.656.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 25, Publ. 5319278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Cäzilia, von Ballwil und Willisau, in Ballwil, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 464 du 07.01.2014 / CH17030103077 / 01277239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CH-170.3.010.307-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 20, Publ. 3236008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tull Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4/), in Altendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 41780 vom 26.10.2009
(05319278/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CH-170.3.010.307-7, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05. 11. 2004, S. 11, Publ. 2530826).

Domizil neu:
Kasernenstrasse 3D, 8184 Bachenbülach.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Niedergösgen, in Bellikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 3690 vom 03.02.2006
(03236008/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, CH-170.3.010.307-7, Ausführung von Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03. 06. 2004, S. 20, Publ. 2289682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Hugo, von Zürich und Wiesendangen, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 31067 vom 01.11.2004
(02530826/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Bachenbülach, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 14. 01. 2003, S. 20, Publ. 810176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tull Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14687 vom 27.05.2004
(02289682/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Meggen, Ausführung von Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung und Liquidation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2002, S. 8, Publ. 677464). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bachenbülach (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 20) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 253 vom 17.01.2003
(00826366/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, bisher in Meggen, Ausführung von Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung und Liquidation, erstellen von Gutachten und Expertisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2002, S. 8).

Gründungsstatuten:
05.04.1984.

Statutenänderung:
11. 12. 2002.

Sitz neu:
Bachenbülach.

Domizil neu:
Kasernenstrasse 1/D, 8184 Bachenbülach.

Zweck:
Ausführung von Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung und Liquidation, erstellen von Gutachten und Expertisen; kann an andere Unternehmen Kredite vermitteln oder sich an Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Zweigniederlassungen gründen; führt im weiteren Anlageberatung oder Vermittlung sowie Revisionen aus; kann überdies alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern; kann auch Immobilien, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten oder verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 220'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 220'000.--.

Aktien:
440 Inhaberaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft. Sie können auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Walter, von Schöfflisdorf, in Meggen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bertschi, Christian, von Riehen, in Arisdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Grob, Hugo, von Zürich und Wiesendangen, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher]; Meier, Peter, von Niedergösgen, in Bellikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher]; Gehrig, Cäzilia, von Ballwil und Willisau Land, in Ballwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 519 vom 08.01.2003
(00810176/CH17030103077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fibrag Finanz- & Beratungs AG, in Meggen, Ausführung von Unternehmensberatung, Unternehmensbewertung, Sanierung und Liquidation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19. 01. 2000, S. 391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Hugo, von Zürich und Wiesendangen, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Meier, Peter, von Niedergösgen, in Bellikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4520 vom 03.10.2002
(00677464/CH17030103077)