Felmada AG

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621766).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz, Pierette, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 94 du 16.05.2023
Registre journalier: 7435 du 11.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005747118
Cantons: BE

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341035).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Helmut Frank Jack, deutscher Staatsangehöriger, in Büetigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 238 du 07.12.2022
Registre journalier: 18158 du 02.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005621766
Cantons: BE

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 229 du 24.11.2021
Registre journalier: 18528 du 19.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005341035
Cantons: BE

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210876).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Helmut Frank Jack, deutscher Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 11150 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238159
Cantons: BE

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206608).

Statutenänderung:
03.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland und das Verwalten des Gesellschaftsvermögens ganz allgemein. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich /Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die Umwandlung der 100 Namenaktien zu CHF 500.-- in 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ist anlässlich der Statutenänderung vom 28.02.1996 erfolgt.]

FOSC: 109 du 09.06.2021
Registre journalier: 9289 du 04.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005210876
Cantons: BE

Mutation Felmada AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, S.0, Publ. 1560495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz-Roth, Peter, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Glutz-Roth, Susanna Christine, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Sekretärin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnis, Andreas Benno, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glutz, Pierette, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 106 du 04.06.2021
Registre journalier: 8984 du 01.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005206608
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Felmada AG, in Lyss, CHE-103.393.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6739770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss + Partner Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz, Pierette, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8368 du 13.06.2014 / CH07330007355 / 01560495

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Felmada AG, in Lyss, CH-073.3.000.735-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2005, S. 4, Publ. 3021526).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland und das Verwalten des Gesellschaftsvermögens ganz allgemein. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
24 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 52 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz-Roth, Peter, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lohn-Ammannsegg, in Lyss]; Glutz-Roth, Susanna Christine, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Glutz-Roth, Susanne, von Lohn-Ammannsegg]; Glutz, Pierette, von Lohn-Ammannsegg und Derendingen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Glutz, Pierrette].

Tagebuch Nr. 10498 vom 25.06.2012
(06739770/CH07330007355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Felmada AG, in Lyss, CH-073.3.000.735-5, Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23. 02. 2004, S. 4, Publ. 2136498).

Domizil neu:
Werkstrasse 28, 3250 Lyss.

Tagebuch Nr. 2861 vom 12.09.2005
(03021526/CH07330007355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Felmada AG, in Lyss, Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Präzisionswerkzeugen in harten Materialien und Maschinen zur Bearbeitung von harten Materialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06. 01. 1999, S. 54).

Statutenänderung:
5. 02. 2004.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland und das Verwalten des Gesellschaftsvermögens ganz allgemein. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, belasten, veräussern und zu verwalten.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Die Umwandlung der 100 Namenaktien zu CHF 500.-- in 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ist anlässlich der Statutenänderung vom 28.02.1996 erfolgt.[SHAB Nr. 64 vom 01.04.1996, S. 1842].

Tagebuch Nr. 445 vom 17.02.2004
(02136498/CH07330007355)