Feintool International Holding AG

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntensperger, Eduard Josef, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 6070 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006270
Cantons: BE

Einladung zur

ordentlichen Generalversammlung

Feintool International Holding AG

Dienstag, 23. April 2024, 10:00 Uhr

Tissot Arena, AMAG-Lounge, Boulevard des Sports 18, 2504 Biel

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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 einzuladen. Sie findet statt am Dienstag, 23. April 2024, um 10:00 Uhr in der Tissot Arena in Biel. Die Türöffnung erfolgt um 09:30 Uhr. Anschliessend lädt Feintool zu einem Imbiss ein. Das Ende der Veranstaltung ist für ca. 13 Uhr vorgesehen.

Der Geschäftsbericht 2023, enthaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung der Feintool International Holding AG, die Konzernrechnung der Feintool Gruppe sowie einen Abdruck des Revisionsberichts 2023 sowie des Vergütungsberichts 2023 samt zugehöriger Prüfungsbestätigung liegt seit dem 22. Februar 2024 zu Geschäftsöffnungszeiten am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Er kann zudem im Internet unter Geschäftsbericht 2023 eingesehen und elektronisch bezogen werden.

Freundliche Grüsse

Feintool International Holding AG

Alexander von Witzleben

Präsident des Verwaltungsrates

1. Die Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2023

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Thomas, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eipert, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Vettweiss (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Spring, Lukas, von Burgdorf, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien; Zanger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Rastatt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 57 du 21.03.2024
Registre journalier: 4867 du 18.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005991100
Cantons: BE

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisen, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Gründau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domian, Hans-Jörg Dr., deutscher Staatsangehöriger, in 88090 Immenstaad (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 19370 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005900924
Cantons: BE

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856565).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linzbach, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruchköbel (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 214 du 03.11.2023
Registre journalier: 17427 du 31.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005875991
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 15'225 vom 22.09.2023 Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Raphael, von Guggisberg, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Zollik, Raphael].

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 16010 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856565
Cantons: BE

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843407).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Rebekka, von Dürrenroth, in Derendingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lyss]; Zollik, Raphael, von Guggisberg, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zbinden, Raphael, in Bern].

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 15225 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846524
Cantons: BE

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blümel, Winfried Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Gerber, Thomas Peter, von Langnau im Emmental, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien; Güntensperger, Eduard Josef, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Lacic, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Busswil BE (Lyss), mit Kollektivprokura zu zweien; Ottoberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Prislich Neese (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Reich, Lars Jakob, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Afton Falls Drive (US), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2023
Registre journalier: 14962 du 19.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005843407
Cantons: BE

Mutation Feintool International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696396).

Statutenänderung:
25.04.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Feintool System Parts Lyss AG, in Lyss (CHE-108.138.861), gemäss Fusionsvertrag vom 25.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 28'311'942.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'800'621.19, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 13'488'678.81, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Werkzeugen, Maschinen, Maschineneinrichtungen und Ersatzteilen sowie die Erbringung von Engineering-Leistungen und anderen Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Feinschneid- und Umform- und Stanztechnologie. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2023 den Beschluss über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.03.2004 angepasst. [Die Gesellschaft hat die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.04.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 01.06.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.06.2012 gemäss Vertrag vom 31.05.2012 vier Geschäftsanteile am Stammkapital der SCHROTH Antriebselemente GmbH (Amtsgericht Jena, HRB 109487), in Ohrdruf (DE), von insgesamt DEM 2'000'000, wofür 17'150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 87 du 05.05.2023
Registre journalier: 6895 du 02.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005739159
Cantons: BE