Falck Immobilien 3 AG

Mutation Falck Immobilien 3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Falck Immobilien 3 AG, in Luzern, CHE-102.791.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Moritz, von Neckertal, Luzern, Baden und Wil (SG), in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Falck, Elvira, von Seewis im Prättigau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Käppeli, Christian, von Rothenburg, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grebhan, Andreas, von Wolfenschiessen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 3966 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005744866
Cantons: LU

Mutation Falck Immobilien 3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Falck Immobilien 3 AG, in Luzern, CHE-102.791.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074760).

Domizil neu:
c/o Die Falck Gruppe AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern.

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 9822 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319945
Cantons: LU

Mutation Falck Immobilien 3 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Falck Immobilien 3 AG, in Luzern, CHE-102.791.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falck, Louis H., von Luzern, Neckertal, Wil (SG) und Baden, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Moritz, von Neckertal, Luzern, Baden und Wil (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 301 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074760
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Luzern, CHE-102.791.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138981).

Statutenänderung:
11.09.2017.

Firma neu:
Falck Immobilien 3 AG.

Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Erstellung und Verwaltung von Immobilien; Beteiligungen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Moritz, von Luzern, Neckertal, Wil (SG) und Baden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Falck, Louis H., von Luzern, Neckertal, Wil (SG) und Baden, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7069 du 18.09.2017 / CHE-102.791.301 / 03764599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Luzern, CH-150.3.001.443-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 9, Publ. 5442734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Moritz, von Luzern, Neckertal, Baden und Wil SG, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wil SG, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Falck, Louis H., von Luzern, Neckertal, Baden und Wil SG, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wil SG, Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7031 du 17.10.2013 / CH15030014439 / 01138981

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.443-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02. 10. 2008, S. 11, Publ. 4674856). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 53 vom 11.01.2010
(05442764/CH15030014439)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Falck Finanz und Verwaltungs AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.001.443-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02. 10. 2008, S. 11, Publ. 4674856).

Statutenänderung:
3. 12. 2009.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Falck & Cie. AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind die Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen, der Erwerb, der Verkauf, die Überbauung und die Verwaltung von Immobilien, die Übernahme von Buchführungen und Verwaltungen für andere Gesellschaften und Personen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann überdies alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 250.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher]; [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Louis H., von Luzern, Neckertal, Baden und Wil SG, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen, Mitglied]; Falck, Moritz, von Luzern, Neckertal, Baden und Wil SG, in Meggen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 272 vom 11.01.2010
(05442734/CH15030014439)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.443-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22. 09. 2005, S. 9, Publ. 3027994).

Statutenänderung:
19. 09. 2008.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind die Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen, der Erwerb, der Verkauf, die Überbauung und die Verwaltung von Immobilien, die Übernahme von Buchführungen und Verwaltungen für andere Gesellschaften und Personen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann überdies alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1359 vom 26.09.2008
(04674856/CH15030014439)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.443-9, Finanzierung von und Beteiligung an anderen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10. 11. 2004, S. 9, Publ. 2536300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RCI Revision AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1011 vom 16.09.2005
(03027994/CH15030014439)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Falck Finanz und Verwaltungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.443-9, Finanzierung von und Beteiligung an anderen Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20. 03. 2000, S. 1860).

Statutenänderung:
23. 07. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 250.-- [bisher: 80 Namenaktien zu CHF 5'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.07.2004 wird der Nennwert der bisherigen 80 Namenaktien zu CHF 5'000.-- auf CHF 1'250.-- herabgesetzt. Anschliessend wird durch Aufteilung im Verhältnis eins zu fünf der Nennwert auf CHF 250.-- je Aktie festgesetzt, so dass neu 400 Namenaktien zu CHF 250.-- bestehen und je CHF 750.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.10.2004 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Louis H., von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Falck, lic. iur. Louis H., Baden, Wil SG und St. Peterzell, in Luzern].

Tagebuch Nr. 1263 vom 04.11.2004
(02536300/CH15030014439)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.07.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.11.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Dorfplatz 17, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 5'000.- auf neu CHF 1'250.- der 80 Namenaktien; ferner durch Aufteilung des Nennwertes von CHF 1'250.- pro Namenaktie im Verhältnis von 1:5, so dass das herabgesetzte Aktienkapital von CHF 100'000.- neu aus 400 Namenaktien zu je CHF 250.- besteht, sowie schliesslich durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 300'000.- zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrage von CHF 750.- je Namenaktie von CHF 250.- nominal. Gemäss Revisionsbericht der RCI Revision AG, Landenbergstrasse 35, 6002 Luzern, vom 23. Juli 2004 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Falck Finanz und Verwaltungs AG
   6052 Hergiswil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.07.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.11.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Dorfplatz 17, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 5'000.- auf neu CHF 1'250.- der 80 Namenaktien; ferner durch Aufteilung des Nennwertes von CHF 1'250.- pro Namenaktie im Verhältnis von 1:5, so dass das herabgesetzte Aktienkapital von CHF 100'000.- neu aus 400 Namenaktien zu je CHF 250.- besteht, sowie schliesslich durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 300'000.- zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrage von CHF 750.- je Namenaktie von CHF 250.- nominal. Gemäss Revisionsbericht der RCI Revision AG, Landenbergstrasse 35, 6002 Luzern, vom 23. Juli 2004 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Falck Finanz und Verwaltungs AG
   6052 Hergiswil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Hergiswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.07.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.11.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Falck Finanz und Verwaltungs AG, c/o Gewerbe-Treuhand Luzern, Dorfplatz 17, 6052 Hergiswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 5'000.- auf neu CHF 1'250.- der 80 Namenaktien; ferner durch Aufteilung des Nennwertes von CHF 1'250.- pro Namenaktie im Verhältnis von 1:5, so dass das herabgesetzte Aktienkapital von CHF 100'000.- neu aus 400 Namenaktien zu je CHF 250.- besteht, sowie schliesslich durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 300'000.- zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrage von CHF 750.- je Namenaktie von CHF 250.- nominal. Gemäss Revisionsbericht der RCI Revision AG, Landenbergstrasse 35, 6002 Luzern, vom 23. Juli 2004 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Falck Finanz und Verwaltungs AG
   6052 Hergiswil