F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

Mutation F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stachowicz, Miroslaw, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Nicola, von Schübelbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Teruzzi, Evelina, italienische Staatsangehörige, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 218 du 09.11.2023
Registre journalier: 17719 du 06.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005880732
Cantons: ZG

Mutation F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weatherley, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Gullane (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kenward, Sally, britische Staatsangehörige, in Hertfordshire (GB), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 7255 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477583
Cantons: ZG

Mutation F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749096).

Statutenänderung:
27.11.2020.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 240 du 09.12.2020
Registre journalier: 17465 du 04.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005043095
Cantons: ZG

Mutation F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408755).

Domizil neu:
c/o Domanda Verwaltungs GmbH, Grafenaustrasse 5, 6302 Zug.

FOSC: 211 du 31.10.2019
Registre journalier: 15430 du 28.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749096
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2018, Publ. 4393129).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luchsinger Gähwiler, Catrina Martha, von Glarus, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Nicola, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weatherley, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Gullane (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11404 du 07.08.2018 / CHE-108.164.077 / 04408755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601743).

Domizil neu:
c/o Domanda Verwaltungs GmbH, Grafenaustrasse 3, 6302 Zug.

Registre journalier no 11007 du 27.07.2018 / CHE-108.164.077 / 04393129

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gomez de Bonilla, Elisa, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenward, Sally, britische Staatsangehörige, in Hertfordshire (GB), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7802 du 21.06.2017 / CHE-108.164.077 / 03601743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039391).

Domizil neu:
c/o Domanda Verwaltungs GmbH , Baarerstrasse 43, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stachowicz, Miroslaw, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12590 du 04.10.2016 / CHE-108.164.077 / 03096443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Croxford, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger Gähwiler, Catrina Martha, von Glarus, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11240 du 01.09.2016 / CHE-108.164.077 / 03039391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heath, Chris, britischer Staatsangehöriger, in Reading (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6039 du 09.05.2016 / CHE-108.164.077 / 02828537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CHE-108.164.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, Publ. 6498868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luchsinger Gähwiler, Catrina Martha, von Glarus, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Croxford, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7874 du 29.06.2015 / CH52430040879 / 02244825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CH-524.3.004.087-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2011, S. 0, Publ. 6290182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Croxford, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Tagebuch Nr. 314 vom 06.01.2012
(06498868/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CH-524.3.004.087-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 15, Publ. 5890288).

Domizil neu:
c/o Stock Spirits Group Services AG, Rigistrasse 3, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 10632 vom 05.08.2011
(06290182/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, in Zug, CH-524.3.004.087-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 23, Publ. 5648674). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger Martinenghi Manzini Revisioni SA (CH-514.3.000.415-3), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16322 vom 05.11.2010
(05890288/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

SA F.lli Galli, Camis & Stock, bisher in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 17, Publ. 4503292).

Gründungsstatuten:
12.01.1971, Statutenänderung: 16.04.2010.

Firma neu:
F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Stock Spirits Group Services AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug.

Zweck neu:
Herstellung, Verkauf und Einfuhr von Spirituosen, mit der Befugnis, die Handelsvertretung anderer Firmen zu übernehmen oder auszuüben, Errichtung, Erwerb und Verkauf von Fabrikmarken, Patenten und anderen Immaterialgüterrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, brieflich oder durch Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graham, Martin David, von cittadino britannico, in Londra (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dec, Szymon Stanislaw, von cittadino polacco, in Lussemburgo (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Peter Jürg, von Zurigo und Murten, in Zurigo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger Martinenghi Manzini Revisioni SA (CH-514.3.000.415-3), in Lugano, Revisionsstelle (wie bisher); Heath, Chris, britischer Staatsangehöriger, in Reading (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Croxford, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luchsinger Gähwiler, Catrina Martha, von Glarus, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikerberg (Zollikon)]; Gomez de Bonilla, Elisa, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7431 vom 20.05.2010
(05648674/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

SA F.lli Galli, Camis & Stock, in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, società anonima (FUSC no. 105 del 03.06.2008, p. 17, Pubbl. 4503292). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Zugo con la nuova ragione sociale F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG.

Tagebuch Nr. 6481 vom 20.05.2010
(05649378/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rettifica dell'iscrizione nel giornale no. 2445 del 10. 3. 2008, pubblicato nel FUSC no. 52 del 14. 3. 2008 p. 14. SA F.lli Galli, Camis & Stock, in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, Società anonima (FUSC no. 52 del 14. 3. 2008, pagina 14, publ. 4386504).

Persona iscritta:
Luchsinger Gähwiler, Catrina Martha, da Glarus, in Zollikerberg (Zollikon), membro, con firma collettiva a due [non: Luschsinger Gähwiler, Catrina Martha].

Tagebuch Nr. 5374 vom 28.05.2008
(04503292/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SA F.lli Galli, Camis & Stock, in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, Società anonima (FUSC no. 24 del 5. 2. 2008, pagina 14, publ. 4323808).

Persone e firme cancellate:
Galli, Giuseppe, da Meride, in Castel San Pietro, membro e direttore, con firma collettiva a due; Galli, Antonio, da Massagno, in Bioggio, presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Graham, Martin David, cittadino britannico, in Londra (GB), presidente, con firma collettiva a due; Dec, Szymon Stanislaw, cittadino polacco, in Lussemburgo (LU), membro, con firma collettiva a due; Merz, Peter Jürg, da Zurigo e Murten, in Zurigo, membro, con firma collettiva a due; Luschsinger Gähwiler, Catrina Martha, da Glarus, in Zollikerberg (Zollikon), membro, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 2445 vom 10.03.2008
(04386504/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SA F.lli Galli, Camis & Stock, in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, Società anonima (FUSC no. 98 del 24. 5. 2005, pagina 15, publ. 2849822).

Statuti modificati:
29. 1. 2008.

Nuovo scopo:
la fabbricazione, la vendita e l'importazione di liquori, con il diritto di assumere rappresentanze di altre ditte, la costituzione, l'acquisto e la vendita di marchi di fabbrica e brevetti e di altri diritti della proprietà intellettuale. Inoltre la società può accordare prestiti e altre forme di finanziamento ad altre società del gruppo, incluse le società direttamente o indirettamente connesse alla società da rapporti di partecipazione diretta (controllante o controllate) e società sorelle all'interno del gruppo, e prevedere al rilascio di ogni genere di impegni di tali società, in particolare sotto forma di garanzie e fideiussioni per mezzo di pegni o cessioni fiduciarie di beni della società. La società svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Sigliano, Carlo, cittadino italiano, in Duino-Aurisina (IT), presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Galli, Antonio, da Massagno, in Bioggio, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro].

Tagebuch Nr. 1034 vom 30.01.2008
(04323808/CH52430040879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SA F.lli Galli, Camis & Stock, in Chiasso, CH-524.3.004.087-9, la fabbricazione, la vendita e l'importazione di liquori in genere, con il diritto di assumere rappresentanze di altre ditte, Società anonima (FUSC no. 175 del 11. 9. 2001, pagina 7079).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rebske, Gunter, cittadino germanico, in Gross-Gerau (D), presidente, con firma collettiva a due; Saffimit SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Sigliano, Carlo, cittadino italiano, in Duino-Aurisina (IT), presidente, con firma collettiva a due; Wullschleger Martinenghi Manzini Revisioni SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 772 vom 18.05.2005
(02849822/CH52430040879)