EyeMedical AG

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005804873).

Statutenänderung:
05.07.2023.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Strehlgasse 33, 8001 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 23.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 154 du 11.08.2023
Registre journalier: 32859 du 08.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005814473
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005612569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossini, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quesnel, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muszynski, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derhartunian, Dr. Victor, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 144 du 27.07.2023
Registre journalier: 30729 du 24.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005804873
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Luca, Vittorino, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 230 du 25.11.2022
Registre journalier: 46139 du 22.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005612569
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005183918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Andreas, von Stans, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 19840 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477290
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 20619 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005183918
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004842996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willhalm, Roger, von Wattwil, in Echandens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossini, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quesnel, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 50209 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005060570
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Vittorino, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 8914 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004842996
Cantons: ZH

Mutation EyeMedical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2975653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 201 du 17.10.2018
Registre journalier: 36697 du 12.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004478099
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EyeMedical AG, in Otelfingen, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412267). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derhartunian, Dr. Victor, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26436 du 22.07.2016 / CHE-107.922.208 / 02975653

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

'MARTIN' Optik AG, bisher in Bern, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1133257).

Gründungsstatuten:
15.09.1978, Statutenänderung: 17.09.2015.

Firma neu:
EyeMedical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Otelfingen.

Domizil neu:
c/o Kochoptik AG, Industriestrasse 52, 8112 Otelfingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vornahme und Ausführung aller Tätigkeiten im Bereich der ophthalmologischen Prävention, Diagnose und Behandlung sowie der ophthalmologischen Chirurgie. Die Gesellschaft betreibt Forschung und kann Lizenzen vergeben. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sie kann sich auch anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmungen erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Registre journalier no 34515 du 02.10.2015 / CH03530000069 / 02412267

Raison: Registre du commerce (Mutation)

'MARTIN' Optik AG, in Bern, CHE-107.922.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1133257). Die Gesellschaft (neu: EyeMedical AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Otelfingen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 16719 du 02.10.2015 / CH03530000069 / 02412049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

'MARTIN' Optik  AG, in Bern, CH-035.3.000.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 966449).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muszynski, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13761 du 14.10.2013 / CH03530000069 / 01133257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

'MARTIN' Optik AG, in Bern, CH-035.3.000.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 5, Publ. 4933778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiser, René, von Fischenthal, in Enney FR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nadig, Francesco, von Lantsch/Lenz, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willhalm, Roger, von Wattwil, in Echandens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Andreas, von Stans, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9055 du 04.07.2013 / CH03530000069 / 00966449

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

'Martin' Optik AG, in Bern, CH-035.3.000.006-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2004, S. 2, Publ. 2348670).

Statutenänderung:
11.03.2009.

Firma neu:
'MARTIN' Optik AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
('MARTIN' Optique SA) ('MARTIN' Optical Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Fachgeschäften der optischen Branche. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sie kann sich auch an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmungen erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder schriftlich. . Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser, René, von Fischenthal, in Enney FR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Ostermundigen]; Nadig, Francesco, von Lantsch/Lenz, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Ostermundigen].

Tagebuch Nr. 3204 vom 13.03.2009
(04933778/CH03530000069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

'Martin' Optik AG, in Bern, CH-035.3.000.006-9, Betrieb von Fachgeschäften der optischen Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 02. 07. 2003, S. 4, Publ. 1062544).

Domizil neu:
Kramgasse 71, 3011 Bern.

Tagebuch Nr. 3122 vom 02.07.2004
(02348670/CH03530000069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

'Martin' Optik AG, in Bern, Betrieb von Fachgeschäften der optischen Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17. 12. 2001, S. 9908).

Statutenänderung:
11. 06. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 360'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1000.-- 600 Namenaktien zu CHF 100.--].

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.6.2003 werden 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und 600 Namenaktien zu CHF 100.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.

Tagebuch Nr. 3277 vom 26.06.2003
(01062544/CH03530000069)