Exzentra AG

Mutation Exzentra AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Exzentra AG, in Zug, CHE-110.160.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882119).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 9602 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005198233
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Exzentra AG, in Zug, CHE-110.160.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682335).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bismark, Joseph Luis Eleuterio Tomacruz, Staatsangehöriger von St. Kitts und Nevis, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merchant, Zaheer K., singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14614 du 16.11.2017 / CHE-110.160.841 / 03882119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Exzentra AG, in Zug, CHE-110.160.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200689).

Domizil neu:
c/o Prisma International AG, Bahnhofstrasse 20, 6301 Zug.

Registre journalier no 9916 du 02.08.2017 / CHE-110.160.841 / 03682335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Christoph, von Oltingen, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15541 du 21.11.2013 / CH17040043900 / 01200689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucatelli, Dr. Adriano Baldo, von Sursee, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12529 du 17.09.2013 / CH17040043900 / 01086835

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7177388).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CH-150.3.000.832-9), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7268 du 31.05.2013 / CH17040043900 / 07214892

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7146746).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stein, Nicolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lucatelli, Dr. Adriano Baldo, von Sursee, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthy, Christoph, von Oltingen, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5905 du 01.05.2013 / CH17040043900 / 07177388

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4857 du 10.04.2013 / CH17040043900 / 07146746

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 27, Publ. 4769656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Marcello, von Menzingen und Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2810 du 27.02.2013 / CH17040043900 / 07087290

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Exzentra AG, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 19, Publ. 4736910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16503 vom 03.12.2008
(04769656/CH17040043900)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Exzentra GmbH, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 17, Publ. 4345218).

Statuten neu:
10.11.2008.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.11.2008 und Bilanz per 30.09.2008 mit Aktiven von CHF 2'639'259.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'297'288.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Exzentra AG.

Domizil neu:
Terrassenweg 1A, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DVE Investments Limited, in Middlesex (GB), mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Nicolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Weber, Marcello, von Menzingen und Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Steinmann, Reto, von Walenstadt, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15286 vom 12.11.2008
(04736910/CH17040043900)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Exzentra GmbH, in Zug, CH-170.4.004.390-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2006, S. 18, Publ. 3588936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
QIComm. Limited, in London (UK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DVE Investments Limited, in Middlesex (GB), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00; Stein, Nicolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2036 vom 13.02.2008
(04345218/CH17040043900)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Exzentra GmbH, Sitz: Zug, CH-170.4.004.390-0, Erwerb und Halten von Markenrechten, GmbH (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 13, Id. 1112240).

Statutenänderung:
18.09.2006.

Domizil Neu:
c/o MSJG Rechtsanwälte & Notare, Vorstadt 32, 6304 Zug.

Bemerkungen Neu:
Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Neu:
Stein, Nicolaus, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Heidelberg (DE), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift; Steinmann, Reto, Heimat: Walenstadt, in Steinhausen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift; QIComm. Limited, in London (UK), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 20'000.

Gelöscht:
[Bärtsch, Martin, Heimat: Mels, in Bülach, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000]; [Weber, Marcello, Heimat: Menzingen, Zug, in Zug, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 10'000].

Tagebuch Nr. 12061 vom 06.10.2006
(03588936/CH17040043900)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Exzentra GmbH, Sitz: Zug, Domizil: Terrassenweg 1a, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 25.07.2003.

Zweck:
Erwerb und Halten von Markenrechten und von weiteren immateriellen Gütern; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bärtsch, Martin, Heimat: Mels, in Bülach, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000; Weber, Marcello, Heimat: Menzingen, Zug, in Zug, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 10'000.

Tagebuch Nr. 6998 vom 28.07.2003
(01112240/CH17040043900)