EXCELLENCE HOLDING AG

Mutation EXCELLENCE HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

EXCELLENCE HOLDING AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.096.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, S.0, Publ. 3744633).

Statutenänderung:
29.10.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen sowie von Rechten, insbesondere Immaterialgüterrechten, auf eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb von 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Les Ambassadeurs SA", in Genève, sowie Übernahme von Darlehensforderungen gegenüber der "Les Ambassadeurs SA" in der Höhe von höchstens CHF 10'000'000.00 nominal zum Gesamtpreis von höchstens CHF 10'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand AG (CHE-109.664.508), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

FOSC: 221 du 14.11.2019
Registre journalier: 10570 du 11.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004759472
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EXCELLENCE HOLDING AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.096.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6115380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Hans René, von Zürich und Sternenberg, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8251 du 06.09.2017 / CHE-101.096.782 / 03744633

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXCELLENCE HOLDING AG, in Rapperswil-Jona, CH-170.3.022.941-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 15, Publ. 5935288). [behördliche Umbennenung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanotti, Renato Aldo, von Glarus Nord, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bilten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; M Al-Rayes, Thamer Abdullah, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wagner, Hans René, von Zürich und Sternenberg, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3445 vom 06.04.2011
(06115380/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXCELLENCE HOLDING AG, in Rapperswil-Jona, CH-170.3.022.941-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 12, Publ. 5208058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11925 vom 07.12.2010
(05935288/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Les Ambassadeurs Holding AG, in Rapperswil-Jona, CH-170.3.022.941-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2007, S. 11, Publ. 3854590).

Statutenänderung:
14.07.2009.

Firma neu:
EXCELLENCE HOLDING AG.

Tagebuch Nr. 10265 vom 17.08.2009
(05208058/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Les Ambassadeurs Holding AG, bisher in Rapperswil SG, CH-170.3.022.941-4, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2006, S. 11, Publ. 3240784).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 2402 vom 19.03.2007
(03854590/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Les Ambassadeurs Holding AG, in Rapperswil SG, CH-170.3.022.941-4, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12. 03. 2004, S. 10, Publ. 2165532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 1069 vom 07.02.2006
(03240784/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Les Ambassadeurs Holding AG, Sitz: Baar, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 04.09.2003, S. 15, Id. 1157416).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Rapperswil SG (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2004, Seite 10).

Tagebuch Nr. 2801 vom 17.03.2004
(02181518/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Les Ambassadeurs Holding AG, bisher in Baar, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 04. 09. 2003, S. 15).

Gründungsstatuten:
17.06.1999.

Statutenänderung:
29. 01. 2004.

Sitz neu:
Rapperswil SG.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 91, 8640 Rapperswil.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen sowie von Rechten, insbesondere Immaterialgüterrechten, auf eigene und auf fremde Rechnung sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb von 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Les Ambassadeurs SA', in Genève, sowie Übernahme von Darlehensforderungen gegenüber der 'Les Ambassadeurs SA' in der Höhe von höchstens CHF 10'000'000.00 nominal zum Gesamtpreis von höchstens CHF 10'000'000.00 [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Vanotti, Renato Aldo, von Bilten, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vanotti, Renato].

Tagebuch Nr. 1608 vom 08.03.2004
(02165532/CH17030229414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Les Ambassadeurs Holding AG, Sitz: Baar, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001, S. 7334).

Eingetragene Personen Geändert:
Vanotti, Renato A.

, Heimat:
Bilten, in Meilen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gelöscht:
[Werner, Dr.

Michael, Heimat:
Österreich, in Meilen, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Ruoss, Dr.

Reto Thomas, Heimat:
Schübelbach, Thalwil, in Kilchberg ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8069 vom 29.08.2003
(01157416/CH17030229414)