EXALOS AG

Mutation EXALOS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EXALOS AG, in Schlieren, CHE-110.240.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller, Thomas Sullivan, genannt Tom, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laguna Beach / CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gachet, Alexandre Didier, von Bioley-Orjulaz, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bal, Kanwardev Raja Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lexington / MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wong, Audrey Elene, amerikanische Staatsangehörige, in Palo Alto / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 20 du 30.01.2024
Registre journalier: 3958 du 25.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005947087
Cantons: ZH

Mutation EXALOS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

EXALOS AG, in Schlieren, CHE-110.240.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599585).

Statutenänderung:
26.03.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Forschung und Entwicklung, die Erzeugung und Herstellung sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen auf weltweiter Basis. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 232'194.00 [bisher: CHF 466'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 232'194.00 [bisher: CHF 466'000.00].

Aktien neu:
232'194 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'660 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.03.2019 werden 233806 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird den gesetzlichen Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.06.2019 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23359 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656514
Cantons: ZH

Mutation EXALOS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EXALOS AG, in Schlieren, CHE-110.240.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3263193).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EXALOS Holding AG, in Schlieren (CHE-113.630.688), gemäss Fusionsvertrag vom 25.03.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 3'564'544.25 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 497'218.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes, José Luis, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cortes Moreno, José Luis, spanischer Staatsangehöriger].

FOSC: 63 du 01.04.2019
Registre journalier: 12581 du 27.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004599585
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EXALOS AG, in Schlieren, CHE-110.240.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1038709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eurevio AG (CHE-113.991.643), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Eurevio AG (CH-300.3.015.608-3), in Herisau]; Chappuis, Stephane, von Cuarnens, in Gordola, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 142 du 03.01.2017 / CHE-110.240.227 / 03263193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EXALOS AG, in Schlieren, CH-020.3.027.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marrei, Sami, von Maur, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 26157 du 19.08.2013 / CH02030270671 / 01038709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

EXALOS AG, in Schlieren, CH-020.3.027.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 30, Publ. 5028618).

Statutenänderung:
06.07.2012.

Aktien neu:
4'660 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'500 Namenaktien A zu CHF 100.00, 2'160 Namenaktien B zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 2'160 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marrei-Coombes, June Valerie, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29565 vom 24.08.2012
(06826954/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Schlieren, CH-020.3.027.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 22, Publ. 4028056).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EURO Treuhand & Beratung (ETB) AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eurevio AG (CH-300.3.015.608-3), in Herisau, Revisionsstelle; Dülk, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Marrei, Sami, von Maur, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 17701 vom 14.05.2009
(05028618/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Schlieren, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2006, S. 17, Publ. 3493470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Rolf, von Einsiedeln, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortes Moreno, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19780 vom 11.07.2007
(04028056/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

EXALOS AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 2005, S. 29, Publ. 3174376).

Statutenänderung:
7. 07. 2006.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wagistrasse 21, 8952 Schlieren.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehri, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 20845 vom 27.07.2006
(03493470/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 2005, S. 18, Publ. 2778378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EURO Treuhand & Beratung (ETB) AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35169 vom 23.12.2005
(03174376/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

EXALOS AG, in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2004, S. 19, Publ. 2542750).

Statutenänderung:
24. 03. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 466'000.-- [bisher: CHF 358'800.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 466'000.--.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien A zu CHF 100.-- und 2'160 Namenaktien B zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) [bisher: 2'500 Namenaktien A zu CHF 100.-- und 1'088 Namenaktien B zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Johann Peter, von Wisen SO, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Kälin, Rolf, von Einsiedeln, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vélez, Christian, von Wisen SO, in Richterswil, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 9239 vom 31.03.2005
(02778378/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 17, publizierten TB-Eintrags Nr. 23690 vom 19. 08. 2004. EXALOS AG, in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung von Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2004, S. 20, Publ. 2470338).

Aktienkapital neu:
CHF 358'800.-- [bisher: CHF 358'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 358'800.--.

Tagebuch Nr. 31999 vom 09.11.2004
(02542750/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2004, S. 17, Publ. 2419762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Urs Adrian, von Lufingen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27143 vom 23.09.2004
(02470338/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

EXALOS AG, in Zürich, CH-020.3.027.067-1, Entwicklung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21. 06. 2004, S. 20, Publ. 2318722).

Statutenänderung:
11. 08. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 358'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 358'000.--.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien A zu CHF 100.-- und 1'088 Namenaktien B zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.--].

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 23690 vom 19.08.2004
(02419762/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Zürich, Fabrikationskoordination sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18. 03. 2004, S. 21, Publ. 2174000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bazzana, Pietro, von Uster, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altorfer, Urs Adrian, von Lufingen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16594 vom 15.06.2004
(02318722/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXALOS AG, in Zürich, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13. 10. 2003, S. 19, Publ. 1210538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzana, Pietro, von Uster, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7273 vom 12.03.2004
(02174000/CH02030270671)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 2003, S. 20, Publ. 1200926, publizierten TB-Eintrags Nr. 27513 vom 30. 09. 2003. EXALOS AG, in Zürich, Entwicklung, Erzeugung und Fabrikationskoordination sowie Vermarktung von optoelektronischen Komponenten und Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 2003, S. 20, Publ. 1200926).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marrei-Coombes, June Valerie, von Maur, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Marrei-Coombres, June Valerie].

Tagebuch Nr. 28283 vom 07.10.2003
(01210538/CH02030270671)