Euravia AG

Mutation Euravia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weghorst, Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Borne (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonini, Mario, von Dietikon, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weghorst, Niek, niederländischer Staatsangehöriger, in Borne (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cwidak, Sébastien, von Egg, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 29.01.2024
Registre journalier: 1250 du 24.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005946277
Cantons: ZG

Mutation Euravia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildt-Picoty, Pascale, französische Staatsangehörige, in Souterraine (FR), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schildt, Mathias, französischer Staatsangehöriger, in Bordeaux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 237 du 06.12.2022
Registre journalier: 17932 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005620732
Cantons: ZG

Mutation Euravia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875141).

Statutenänderung:
04.06.2021.

Mitteilungen neu:
Einladungen und Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 12943 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233679
Cantons: ZG

Mutation Euravia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4388107).

Statutenänderung:
06.04.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 77 du 22.04.2020
Registre journalier: 5302 du 17.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875141
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090575).

Domizil neu:
c/o Dr. Christoph Lindenmeyer, Weidstrasse 32, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Rolf, von Bottenwil, in Koppigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmeyer, Dr. Christoph, von Oberburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10870 du 25.07.2018 / CHE-102.909.620 / 04388107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, Publ. 1777005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigl, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwettl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiss, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwettl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12445 du 30.09.2016 / CHE-102.909.620 / 03090575

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1101349).

Statutenänderung:
10.09.2014. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2014 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2007 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2007 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 13680 du 15.10.2014 / CH17030056842 / 01777005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6503378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mark, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12908 du 25.09.2013 / CH17030056842 / 01101349

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 14, Publ. 5778256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Reuver, Ron, niederländischer Staatsangehöriger, in Soest (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jagmetti, Daniel R., von Mairengo, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildt-Picoty, Pascale, französische Staatsangehörige, in Souterraine (FR), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weghorst, Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Borne (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 475 vom 10.01.2012
(06503378/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 19, Publ. 5274046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12373 vom 16.08.2010
(05778256/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 26, Publ. 4840174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätzle, Robert, von Luzern, in Buochs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Rolf, von Bottenwil, in Koppigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jagmetti, Daniel R., von Mairengo, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eigl, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwettl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16785 vom 28.09.2009
(05274046/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 17, Publ. 3890708).

Statutenänderung:
05.12.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 5'100'000.00 [bisher: CHF 4'737'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'100'000.00 [bisher: CHF 4'737'300.00].

Aktien neu:
51'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 47373 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2007 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, Peter, von Herisau, in Riehen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Britschgi, Peter, von Alpnach, in Schlieren, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario, von Dietikon, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 855 vom 16.01.2009
(04840174/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Euravia AG, in Zug, CH-170.3.005.684-2, Die Gesellschaft unterstützt, fördert und koordiniert wirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen im Interesse der internationalen AVIA-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2007, S. 15, Publ. 3709552).

Statutenänderung:
27.03.2007. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Tagebuch Nr. 4670 vom 12.04.2007
(03890708/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG(Euravia SA) (Euravia Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.005.684-2, Die Gesellschaft unterstützt, fördert und koordiniert wirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen im Interesse der internationalen AVIA-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2004, S. 17, Id. 2123572).

Eingetragene Personen Geändert:
Britschgi, Peter, Heimat: Alpnach, in Schlieren, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 15789 vom 28.12.2006
(03709552/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG(Euravia SA) (Euravia Ltd), Sitz: Zug, Die Gesellschaft unterstützt, fördert und koordiniert wirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen im Interesse der internationalen AVIA-Gruppe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2003, S. 28, Id. 2052924).

Eingetragene Personen Neu:
Jagmetti, Daniel R.

, Heimat:
Mairengo, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwald, Hans-Peter, Heimat: Pratteln, in Wettswil am Albis, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schildt-Picoty, Pascale, Heimat: Frankreich, in Souterraine (FR), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Ridoire, Jean, Heimat: Frankreich, in La Souterraine (Creuse) (FR), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Staiger, Dr.

Hans-Rudolf, Heimat:
Zürich, Kreuzlingen, Ermatingen, in Zollikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Osterwalder, Dr.

Peter Charles, Heimat:
Waldkirch, in Wettswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1485 vom 10.02.2004
(02123572/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Euravia AG(Euravia SA) (Euravia Ltd), Sitz: Zug, Handel mit Erdöl und Erdölprodukten sowie mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2002, S. 18, Id. 773528).

Statutenänderung:
19.11.2003.

Zweck Neu:
Die Gesellschaft unterstützt, fördert und koordiniert wirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen im Interesse der internationalen AVIA-Gruppe sowie von Gesellschaften der AVIA-Gruppe, die sich mit dem Handel von Rohöl und Mineralölprodukten, dem Betrieb von Transportmitteln wie Tankern, Pipelines und Fuhrparks sowie der Errichtung und dem Betrieb von Raffinerien, Destillationsanlagen, Lagern und Tankstellen befassen; kann Unternehmen aller Art gründen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen, wobei jedoch in erster Linie Unternehmen, welche im Bereich der Mineralölbranche tätig sind und verwandte Betriebe, wie Service-Stationen, Tankanlagen, Gaststätten, Restaurants, Motels etc., Anlagen für den Transport und die Verarbeitung von Rohöl und Rohölprodukten, raffinierten Produkten, Anlagen für den Vertrieb sämtlicher Mineralölprodukte, vor allem unter der Marke AVIA im In- und Ausland, im Vordergrund stehen; kann Handel mit Erdöl und Erdölprodukten sowie mit Waren aller Art, welche insbesondere an Tankstellen und Servicestationen angeboten werden, betreiben.

Aktienkapital Geändert:
CHF 4'737'300 [bisher: CHF 1'250'000], Liberierung: CHF 4'737'300 [bisher: CHF 1'250'000], 47'373 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 12'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 1'630'259.00 und der Passiven von CHF 480'640.00 der 'Avia Development AG', in Zug, gemäss Bilanz per 30.06.2003 und Fusionsvertrag vom 29.09.2003 nach Massgabe von Art. 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 13'096 Namenaktien zu CHF 100.00 der 'Euravia AG', Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 2'397'708.00 und der Passiven von CHF 43'451.00 der 'AVIA International Investment AG', in Zug, gemäss Bilanz per 30.06.2003 und Fusionsvertrag vom 29.09.2003 nach Massgabe von Art. 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 16'914 Namenaktien zu CHF 100.00 der 'Euravia AG'.

Tagebuch Nr. 12487 vom 22.12.2003
(02052924/CH17030056842)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euravia AG(Euravia SA) (Euravia Ltd), Sitz: Zug, Handel mit Erdöl und Erdölprodukten sowie mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2001, S. 5804).

Eingetragene Personen Neu:
Schätzle, Robert, Heimat: Luzern, in Buochs, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Reuver, Ron, Heimat: Niederlande, in Soest (NL), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Schwald, Gustav, Heimat: Pratteln, in Wettswil am Albis, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [van Konijnenburg, Willem Hoytema, Heimat: Niederlande, in Leusden (NL), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11468 vom 10.12.2002
(00773528/CH17030056842)