Esri R&D Center Zurich AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Esri R&D Center Zurich AG, in Zürich, CHE-113.897.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139656).

Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich.

Registre journalier no 36547 du 04.11.2014 / CH02030316081 / 01810273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Esri R&D Center Zurich AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11309 du 04.04.2013 / CH02030316081 / 07139656

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, Publ. 6285532).

Statutenänderung:
05.09.2012.

Firma neu:
Esri R&D Center Zurich AG.

Tagebuch Nr. 31259 vom 11.09.2012
(06848432/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, S. 0, Publ. 6278116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schubiger, Simon, von Zürich, Uznach und Solothurn, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarolli, Dominik, von Wila, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claesson, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Donald J. Jr., amerikanischer Staatsangehöriger, in Redlands (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Pascal, von Wauwil, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dangermond, Paul Jacob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Redlands (US), mit Einzelunterschrift; Dangermond, Laura Catherine, amerikanischer Staatsangehöriger, in Redlands (US), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 28076 vom 02.08.2011
(06285532/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271446).

Statutenänderung:
22.07.2011.

Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital:
Die mit Generalversammlungsbeschluss vom 05.10.2007 bzw. 23.10.2007 geschaffene Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist mit Generalversammlungsbeschluss vom 22.07.2011 infolge Nichtgebrauchs aufgehoben.

Tagebuch Nr. 27378 vom 26.07.2011
(06278116/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6065904).

Statutenänderung:
18.07.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 26969 vom 21.07.2011
(06271446/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 25, Publ. 5641596).

Statutenänderung:
23.02.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 148'093.90 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'093.90 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'480'939 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.02.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'923'756.00 verrechnet, wofür 480'939 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.10.2007 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.

Tagebuch Nr. 8829 vom 03.03.2011
(06065904/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 24, Publ. 5515044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Pascal, von Wauwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Claesson, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 18452 vom 17.05.2010
(05641596/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 26, Publ. 4327754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 8140 vom 22.02.2010
(05515044/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2007, S. 20, Publ. 4184658).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 3344 vom 01.02.2008
(04327754/CH02030316081)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Procedural AG, in Zürich, CH-020.3.031.608-1, c/o Pascal Müller, Eschergutweg 5, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 10. 2007, 23. 10. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software, insbesondere im Bereich von grafischen Applikationen, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller, Pascal, von Wauwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schubiger, Simon, von Zürich, Uznach und Solothurn, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarolli, Dominik, von Wila, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30059 vom 30.10.2007
(04184658/CH02030316081)