ESB Marketing Netzwerk AG

Mutation ESB Marketing Netzwerk AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2024
Registre journalier: 1209 du 31.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005952630
Cantons: SG

Mutation ESB Marketing Netzwerk AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546689).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kurz, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Rohlmann, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Berger, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Seitter, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 177 du 13.09.2022
Registre journalier: 8707 du 08.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005560612
Cantons: SG

Mutation ESB Marketing Netzwerk AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artis Treuhand GmbH (CHE-114.781.315), in Wittenbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interrevision AG (CHE-103.275.077), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 8072 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546689
Cantons: SG

Mutation ESB Marketing Netzwerk AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Seitter, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 3593 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005450177
Cantons: SG

Mutation ESB Marketing Netzwerk AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, S.0, Publ. 2765827).

Statutenänderung:
21.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratungsgesellschaft und eines Verlages mit Spezialisierung für fortschrittliche Marketinginstrumente wie Sponsoring, Event-Marketing und Joint Promotion. Sie betreibt das Management der "ESB Europäische Sponsoring-Börse" und führt Seminare, Kongresse und Workshops durch. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage ihrer Mittel stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Aktien neu:
4'119 Namenaktien zu CHF 100.00 und 38'810 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 4'119 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 38'810 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artis Treuhand GmbH (CHE-114.781.315), in Wittenbach, Revisionsstelle [bisher: Artis Treuhand GmbH (CH-320.4.064.983-6)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 81 du 28.04.2021
Registre journalier: 4515 du 23.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005162603
Cantons: SG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ESB Marketing Netzwerk AG auf Mittwoch, 21. April 2021, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen von rtwp rechtsanwälte & notare, Rosenbergstrasse 42b, CH-9000 St. Gallen

Infolge der Massnahmen, welche der Schweizerische Bundesrat mit der Covid-19-Verordnung besondere Lage angeordnet hat, ist die Durchführung von Veranstaltungen derzeit verboten. Aufgrund dessen ist eine persönliche Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung der ESB Marketing Netzwerk AG am 21. April 2021 leider nicht möglich. Die Generalversammlung wird entsprechend ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Wir bitten Sie um Verständnis. Ihr Stimmrecht können Sie in Anwendung der Covid-19-Verodnung 3 ausschliesslich via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Hans-Peter Schneider, ausüben. Zu diesem Zweck ist die Vertretungsvollmacht zusammen mit der Aktionärsbescheinigung (siehe unten) im Original, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 16. April 2021 (massgebend ist der Posteingang beim Empfänger) per Post an Herrn Hans-Peter Schneider, Im Unterbach 16, CH-8593 Kesswil, mit oder ohne Weisungen zu schicken. Fehlen schriftliche Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Tagesordnung

Einziges Traktandum bildet:?

1. Generelle Statutenänderung?

Aufgrund des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des? Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke sind ?Inhaberaktien bis spätestens 30. April 2021 in Namenaktien umzuwandeln, es sei denn es handle sich um an einer Börse kotierte oder in Form von Bucheffekten ausgestaltete Beteiligungspapiere. Die bestehenden 4'119 Inhaberaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 100.- sind deshalb in 4'119 Namenaktien der Gesellschaft mit einem? Nennwert von je CHF 100.- umzuwandeln. Infolgedessen sind die bestehenden Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Bei dieser Gelegenheit sollen die Statuten ausserdem sanft modernisiert werden und insbesondere die statutarischen Vorschriften zur Revisionsstelle und Rechnungslegung an die aktuelle Rechtslage angepasst ?werden. Letztlich werden die Benachrichtigungen an die Aktionäre modernisiert. 

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und den Entwurf der neuen Statuten unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen. 

Der zur Annahme beantragte Statutenentwurf kann am Sitz der Gesellschaft oder auf der Webseite der Gesellschaft (Link: www.esb-online.com/ueber-uns/verwaltungsrat/) eingesehen werden.

Aktionärsbescheinigung

Die Aktionärsbescheinigung ist zusammen mit der Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter einzusenden (vgl. hierzu unten).

Namenaktionäre, die am 19. März 2021 im Aktienbuch eingetragen sind, wird die Einladung (inkl. Formular für die Vertretungsvollmacht) sowie die Aktionärsbescheinigung an die unserem Aktienbuch zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt. Vom 19. März 2021 bis 22. April 2021 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Inhaberaktionäre können eine Aktionärsbescheinigung gegen Hinterlegung ihrer Aktienurkunden spätestens bis 16. April 2021 bei der Eagle Invest AG, Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich, (Tel. +41 (0)43 819 20 00), beziehen. Dort erhalten sie auch das Formular für die Vertretungsvollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die hinterlegten Inhaberaktien sind dort bis zur Beendigung der ausserordentlichen Generalversammlung zu belassen.

Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aufgrund der Covid-19-Verodnung besondere Lage können Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sondern haben ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben (vgl. dazu die Ausführungen zu Beginn der Einladung).

Sofern ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen will, hat er die Aktionärsbescheinigung mit rechtsgültig unterschriebener Vertretungsvollmacht und schriftlicher Stimminstruktion im Original bis zum 16. April 2021 (massgebend ist der Posteingang beim Empfänger) an Herrn Hans-Peter Schneider, Im Unterbach 16, CH-8593 Kesswil, zu senden.

Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Informationen an die Inhaberaktionäre

Unter Vorbehalt der Annahme von Traktandum 1 (generelle Statutenänderung) durch die Generalversammlung informiert der Verwaltungsrat wie folgt:

• Die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien hat die Annullierung der Inhaberaktientitel zur Folge. Der Verwaltungsrat fordert daher alle Inhaberaktionäre zur Rückgabe der alten Titel auf. Neue Namenaktien oder Namenaktienzertifikate werden den Aktionären erst nach Rückgabe der alten Titel ausgehändigt.
• Sämtliche Inhaberaktionäre werden gebeten, durch Vorlage der Aktientitel ihren Aktienbesitz gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen.
• Die Eintragung ins Aktienbuch mit Name oder Firma und Adresse erfolgt nach ordnungsgemässer Identifikation des Aktionäres (z.B. Passkopie oder Auszug aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register) sowie entsprechendem Eintragungsbeschluss des Verwaltungsrates.

Informationen zu den gesetzlichen Meldepflichten

Hiermit werden die Inhaberaktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697i OR bisher noch nicht nachgekommen sind und noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen sind, aufgefordert, dieser gesetzlichen Meldepflicht rechtzeitig vor der ausserordentlichen Generalversammlung nachzukommen. Bitte verwenden Sie für die Meldung das Meldeformular, welches bei der Gesellschaft per E-Mail (an: hwb@esb-online.com) bestellt werden kann.

Hiermit werden ausserdem alle Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Art. 697j OR noch nicht nachgekommen sind, aufgefordert, dieser gesetzlichen Meldepflicht rechtzeitig vor der ausserordentlichen Generalversammlung nachzukommen. Bitte verwenden Sie für die Meldung das Meldeformular, welches bei der Gesellschaft per E-Mail (an: hwb@esb-online.com) bestellt werden kann.

Ohne Meldung ruhen unter anderem die Stimmrechte (insbesondere auch hinsichtlich der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung), die mit den Aktien verbunden sind.

St. Gallen, 19. März 2021

Der Verwaltungsrat der 

ESB Marketing Netzwerk AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ESB Marketing Netzwerk AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurz, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Eichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2967 du 04.04.2016 / CH32030385532 / 02765827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CHE-108.252.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6389254).

Statutenänderung:
04.12.2014.

Firma neu:
ESB Marketing Netzwerk AG.

Domizil neu:
Brunneggstrasse 9, 9001 St. Gallen. [Neue] Weitere Geschäftsadresse: Postfach 519, 9001 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG].

Registre journalier no 11094 du 11.12.2014 / CH32030385532 / 01881839

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 15, Publ. 5942080).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fero Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Artis Treuhand GmbH (CH-320.4.064.983-6), in Wittenbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9429 vom 20.10.2011
(06389254/CH32030385532)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ESB Marketing Consult AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.553-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 15, Publ. 5182342).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockes, Hans-Willy, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Dehning, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rohlmann, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12110 vom 10.12.2010
(05942080/CH32030385532)