Ernst Ruckstuhl Holding AG

Mutation Ernst Ruckstuhl Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, David, von Dürrenroth, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 21691 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005757592
Cantons: ZH

Mutation Ernst Ruckstuhl Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005213989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Anita, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 25659 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508205
Cantons: ZH

Mutation Ernst Ruckstuhl Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Ernst, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 25706 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005213989
Cantons: ZH

Mutation Ernst Ruckstuhl Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhner, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, David, von Dürrenroth, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 494 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068258
Cantons: ZH

Mutation Ernst Ruckstuhl Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3420595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fossa, Gian-Carlo, von Lugano, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhner, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 233 du 30.11.2018
Registre journalier: 42664 du 27.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004509349
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922321).

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Registre journalier no 10231 du 20.03.2017 / CHE-110.184.037 / 03420595

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Kloten, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823279). [Neue] Weitere Adresse: Postfach 821, 8302 Kloten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG].

Registre journalier no 22537 du 27.06.2016 / CHE-110.184.037 / 02922321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, CHE-110.184.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, Publ. 6633112).

Statutenänderung:
31.03.2016.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 8302 Kloten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.08.2003 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- und 760 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Ernst Ruckstuhl AG, in Zürich sowie 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Autohuus Albis AG, in Adliswil, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 860 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit entsprechender Zustimmung des jeweiligen Aktionärs elektronisch (z.B. per E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen.

Registre journalier no 15916 du 04.05.2016 / CHE-110.184.037 / 02823279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, CH-020.3.026.976-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 19, Publ. 3857946).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Kurth Walter, von Hergiswil bei Willisau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12011 vom 04.04.2012
(06633112/CH02030269769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, CH-020.3.026.976-9, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Automobilgewerbes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17. 10. 2006, S. 19, Publ. 3595822).

Domizil neu:
c/o Ernst Ruckstuhl AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich.

Postadresse neu:
Ernst Ruckstuhl Holding AG, c/o Ernst Ruckstuhl AG, Postfach 378, 8047 Zürich.

Tagebuch Nr. 8651 vom 21.03.2007
(03857946/CH02030269769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, CH-020.3.026.976-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22. 04. 2004, S. 21, Publ. 2228052).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Kurth Walter, von Hergiswil bei Willisau, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27761 vom 11.10.2006
(03595822/CH02030269769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05. 04. 2004, S. 23, Publ. 2200104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Curt, von Trub und Genf, in Pregny-Chambésy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10681 vom 16.04.2004
(02228052/CH02030269769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Automobilgewerbes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 25. 08. 2003, S. 19, Publ. 1141496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fossa, Gian-Carlo, von Lugano, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9033 vom 30.03.2004
(02200104/CH02030269769)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ernst Ruckstuhl Holding AG, in Zürich, Flurstrasse 93, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 08. 2003.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Automobilgewerbes und von Dienstleistungen im Bereiche der Fortbewegung. Die Gesellschaft kann Beteiligungen aller Art eingehen, in irgendwelcher Form finanzieren, übernehmen oder veräussern sowie alle Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 900 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.08.2003 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- und 760 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Ernst Ruckstuhl AG, in Zürich sowie 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Autohuus Albis AG, in Adliswil, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 860 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind Namen und Adressen der Aktionäre bekannt, so kann die Mitteilung durch eingeschriebenen Brief oder durch Telefax mit Empfangsbestätigung erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Plüss, Christoph, von Stallikon und Murgenthal, in Darlington (AU), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Martin, von Zürich, in Stallikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift; Ruckstuhl, Ernst, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Habegger, Curt, von Trub und Genf, in Pregny-Chambésy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüchinger, Niklaus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Anita, von Zürich, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Maya, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23568 vom 19.08.2003
(01141496/CH02030269769)