ERNI Management Services AG

Mutation ERNI Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Zürich, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallusser, Ariane, von Diepoldsau, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 20 du 30.01.2024
Registre journalier: 3956 du 25.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005947085
Cantons: ZH

Mutation ERNI Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Zürich, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jergovic, Antonija, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botor, Rafael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bratic, Dusan, von Baden, in Valencia (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallusser, Ariane, von Diepoldsau, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2023
Registre journalier: 10630 du 10.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005700544
Cantons: ZH

Mutation ERNI Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Zürich, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bratic, Dusan, von Baden, in Valencia (ES), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jergovic, Antonija, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 23238 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005495623
Cantons: ZH

Mutation ERNI Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

ERNI Management Services AG, in Zürich, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4437965).

Domizil neu:
Löwenstrasse 11, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schlatter, Heinz, von Ehrendingen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 71 du 11.04.2019
Registre journalier: 14178 du 08.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004608142
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Zürich, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203453).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prskalo, Pavo].

Registre journalier no 30188 du 23.08.2018 / CHE-110.563.854 / 04437965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

ERNI Management Services AG, bisher in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964499).

Statutenänderung:
26.03.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen hauptsächlich für andere Gruppengesellschaften zur Ermöglichung der Innovation in Prozess und Technologie. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich im ln- und Ausland an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder per Fax) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinmaur].

Registre journalier no 15358 du 26.04.2018 / CHE-110.563.854 / 04203453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

ERNI Management Services AG, in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964499). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6104 du 26.04.2018 / CHE-110.563.854 / 04204185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prskalo, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 16866 du 27.12.2017 / CHE-110.563.854 / 03964499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2896117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mollo, Giorgio, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Steinmaur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8311 du 29.06.2017 / CHE-110.563.854 / 03620227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7656 du 14.06.2016 / CHE-110.563.854 / 02896117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CHE-110.563.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 922731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Chistoph, von Gossau ZH, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kaufmann, Pascal, von Hochdorf, in Hochdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janser, Reto, von Ingenbohl, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mollo, Giorgio, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 846 du 21.01.2015 / CH02030275557 / 01951299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7901 du 13.06.2013 / CH02030275557 / 00922731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Management Services AG, in Baar, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7095286).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Daniel, von Dagmersellen, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Pascal, von Hochdorf, in Hochdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6950 du 24.05.2013 / CH02030275557 / 07205356

Raison: Registre du commerce (Mutation)

ERNI Management Services AG, in Baar, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6655104).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Root].

Registre journalier no 3032 du 04.03.2013 / CH02030275557 / 07095286

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Management Services AG, in Baar, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6087708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Claudia, von Baar, in Rickenbach LU, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5290 vom 23.04.2012
(06655104/CH02030275557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Management Services AG, in Baar, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 22, Publ. 4541278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Claudia, von Baar, in Rickenbach LU, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buonas, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien]; Krauer, Chistoph, von Gossau ZH, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3902 vom 18.03.2011
(06087708/CH02030275557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ERNI Management Services AG, in Zürich, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 24, Publ. 4452950). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 17193 vom 19.06.2008
(04541226/CH02030275557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ERNI Management Services AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 24, Publ. 4452950).

Gründungsstatuten:
05.03.2004, Statutenänderung: 12.06.2008.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen hauptsächlich für andere Gruppengesellschaften zur Ermöglichung der Innovation in Prozess und Technologie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher); [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüfer, Josef, von Embrach und Hohenrain, in Otelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle, mit (wie bisher); Erni, Daniel, von Dagmersellen, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Hotz, Claudia, von Baar, in Buonas, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Schlatter, Heinz, von Unterehrendingen, in Otelfingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8038 vom 19.06.2008
(04541278/CH02030275557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Management Services AG, in Zürich, CH-020.3.027.555-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 22, Publ. 3802068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11251 vom 23.04.2008
(04452950/CH02030275557)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Management Services AG, in Zürich, CH-020.3.027.555-7, Erbringung von Beratungsdienstleistungen für das Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 2005, S. 18, Publ. 3076136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Luzern].

Tagebuch Nr. 5662 vom 23.02.2007
(03802068/CH02030275557)